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慢雾：Transit Swap 事件中转移到 Tornado Cash 的资金超过 600 万美元

2022-10-06 20:55:24

链捕手消息，区块链安全机构慢雾 MistTrack 对 Transit Swap 事件资金转移进行跟进分析，分析显示攻击者转移到 Tornado Cash 的资金超过 600 万美元。分析如下：

Hacker#1 攻击黑客（盗取最大资金黑客），获利金额：约 2410 万美元

1: 0x75F2...FFD46

2: 0xfa71...90fb

已归还超 1890 万美元的被盗资金；12,500 BNB 存款到 Tornado Cash；约 1400 万 MOONEY 代币和 67,709 DAI 代币转入 ShibaSwap: BONE Token 合约地址。

Hacker#2 套利机器人-1，获利金额：1,166,882.07 BUSD

0xcfb0...7ac7(BSC)

保留在获利地址中，未进一步转移。

Hacker#3 攻击模仿者-1，获利金额：356,690.71 USDT

0x87be...3c4c(BSC)

USDT 通过 Synapse、PancakeSwap 和 1inch 等工具跨链或多次兑换其他代币。最终 10,005.3 USDC 存款到 Aztec；13,745.37 USDC 存款到 eXch；0.2626 BTC 使用 Wasabi Coinjoin 混币；0.462 BTC 存款到 FixedFloat；3,797.94 BUSD 存款到 ChangeNOW；1,125.2 BNB 存款到 Tornado Cash。

Hacker#4 套利机器人-2，获利金额：246,757.31 USDT

0x0000...4922(BSC)

已全部追回。

Hacker#5 套利机器人-3，获利金额：584,801.17 USDC

0xcc3d...ae7d(BSC)

USDC 全部转移至新地址 0x8960...8525，后无进一步转移。

Hacker#6 攻击模仿者-2，获利金额：2,348,967.9 USDT

0x6e60...c5ea(BSC)

USDT 通过 PancakeSwap、AnySwap(Multichain) 等工具跨链或多次兑换其他代币。最终 5,565.8 BNB 存款到 Tornado Cash；630.4 ETH 存款到 Tornado Cash。

Hacker#7 套利机器人-4，获利金额：5,974.52 UNI、1,667.36 MANA

0x6C6B...364e(ETH)

通过 Uniswap 兑换为 30.17 ETH，其中 0.71 支付给 Flashbots，剩余 ETH 未进一步转移。