大连判决一起虚拟货币洗钱案，涉案金额达 678 万余元

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人，先后注册成立和收购多家公司，并虚构大量业务，以承诺投资可获得实际年化收益将近100%的超高利润保本返利为诱饵，实施非法集资活动。近六年时间，王某某等人共吸收资金人民币214亿余元。

为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内。王某某被抓获归案后，其安装数字钱包App的手机被依法扣押。

后其前妻使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户，并利用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”，通过交易变现后赴银行取现，以上述方式转移资金人民币652万余元。2021年12月31日，大连市检察机关以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪对王某某提起公诉。（澎湃）