知情人士：DWF Labs 负责人疑与 40 亿美元的加密庞氏骗局 OneCoin 有关

ChainCatcher 消息，推特用户 Nay 发推表示，经过链上数据分析，DWF Labs“几乎所有情况下进出代币的数量都与时间和金额相匹配，这意味着这些不是贷款，因此不是标准的做市商交易”。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要么每天一次左右地购买 5 万至 10 万美元的稳定币，要么购买每笔交易高达 500 万美元的大额交易，然后把所有（或几乎所有）资金都存放在 CEX 上。

同时其很多公开的投资交易无法与链上数据相匹配，“6500 万美元在链上得到确认，据报道超过 1.5 亿美元，除此之外还有很多没有报道”，Nay 称“一种解释是他们代表项目团队以不少于某价格出售代币并预先汇款，从而赚取 delta。许多交易有 10-20% 的折扣，但有些则没有”。

此外，Nay 表示 DWF Labs 官方负责人 Andrei Grachev 与价值 40 亿美元的加密货币庞氏骗局 OneCoin 有关系，此前曾有俄语媒体在 2019 年撰文披露。