印度对九家离岸加密交易所发出合规问题通知

ChainCatcher 消息，印度财政部金融情报机构（FIU IND）向九家离岸虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）发出合规说明原因通知，并致函电子和信息技术部，要求屏蔽不遵守印度 PML 法案规定的非法运营的 9 家实体的 URL。这 9 家离岸 VDA 服务提供商为币安、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。

据悉，在印度（离岸和在岸）运营并从事虚拟数字资产与法定货币之间的兑换、虚拟数字资产转让、虚拟数字资产或工具的保管或管理等活动的虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）虚拟数字资产等，必须在 FIU IND 注册为报告实体，并遵守 2002 年《预防洗钱法》(PMLA) 规定的一系列义务。

截至目前，已有 31 个 VDA SP 已在 FIU IND 注册。然而，一些离岸实体虽然迎合了很大一部分印度用户，但并未注册并受到反洗钱（AML）和反恐融资 （CFT）框架的约束。