欧洲银行管理局将反洗钱措施扩展至加密货币公司

ChainCatcher 消息，欧盟的银行监管机构欧洲银行管理局（EBA）今日将其反洗钱（ML）和反恐怖融资（TF）风险因素指南扩展至加密资产服务提供商（CASPs）。新指南强调 CASPs 需要考虑的 ML/TF 风险因素和缓解措施。

据悉，该修订旨在帮助 CASPs 识别这些风险，提供一个不详尽的不同因素列表，这些因素可能表明 CASPs 因其客户、产品、交付渠道和地理位置而面临较高或较低的 ML/TF 风险。

基于这些风险因素，CASPs 可以发展对其客户群的了解，并确定其业务或活动中最容易受到 ML/TF 影响的部分。指南还解释了 CASPs 应如何调整其缓解措施，包括使用区块链分析工具。

欧盟去年通过了关于数字资产转移的立法，以及其里程碑式的加密资产市场（MiCA）监管方案。