美 SEC 指控 Russell Todd Burkhalter 及其公司涉嫌 3 亿美元庞氏骗局

ChainCatcher 消息，据官方消息，美国证券交易委员会（SEC）今日宣布，他们已获得法院的初步禁令、资产冻结等紧急救济，对亚特兰大 Drive Planning LLC 及其创始人兼 CEO Russell Todd Burkhalter 展开调查。

SEC 指控，Drive Planning 和 Burkhalter 从 2020 年至 2024 年 6 月期间，通过承诺高额回报 (“每 3 个月 10% 利息”) 等方式，从 2000 多名投资者那里筹集了超过 3 亿美元，用于所谓的房地产投资。但实际上这只是一个典型的庞氏骗局，他们使用新投资者资金向现有投资者支付回报。此外，SEC 还指控 Burkhalter 挪用数百万投资者资金，购买 310 万美元的游艇，以及 460 万美元的包机和豪华车服务，200 万美元购买奢华公寓，满足自己的奢侈生活。

SEC 亚特兰大分区主任内凯娅·哈克沃斯·琼斯表示，Drive Planning 和 Burkhalter 通过虚假承诺获得了普通投资者的信任，实施了典型的庞氏骗局。她呼吁投资者警惕那些过度宣传高回报的销售者。除了获得紧急救济外，SEC 还寻求对被告实施永久禁令、退还非法所得并处以民事罚款，并要求 Burkhalter 被禁止担任公司高管。该案目前正在进一步调查中。