FBI 在一个加密货币账户中追回被前堪萨斯州银行 CEO 挪用的 830 万美元

ChainCatcher 消息，据《财富》报道，美国联邦调查局（FBI）成功追回了被前堪萨斯州银行 CEO 挪用的 830 万美元，这笔资金存放在开曼群岛的一个加密货币账户中。2024 年 11 月 4 日周一，在堪萨斯州的一个联邦法庭上，30 名社区银行股东得知他们将全额收回投资后，爆发出如释重负的啜泣声。

今年 8 月，前堪萨斯州 Heartland Tri-State 银行 CEO 尚·汉斯（Shan Hanes）因挪用 4700 万美元客户资金并将其转入诈骗者运营的加密货币账户，被判处 24 年监禁。检察官称，汉斯还从教会、投资俱乐部和女儿的大学基金中盗取资金，并在这个骗局中损失了 110 万美元的个人资金。汉斯的银行因资金耗尽而被联邦监管机构关闭并出售。客户的 4710 万美元存款由联邦存款保险公司（FDIC）承保并赔付。然而，30 名社区银行股东的 830 万美元投资一度被认为已经损失。

检察官表示，汉斯陷入了一种被称为“杀猪盘”的诈骗中。在这种骗局中，第三方获得受害者的信任，并随着时间的推移说服他们将所有资金投资于加密货币，然后资金立即消失。汉斯于 2022 年底开始购买他认为价值 5000 美元的加密货币，与一个通过 WhatsApp 联系他的人沟通。到 2023 年夏天，他在短短 8 周内通过 11 次电汇转移了 4710 万美元的客户资金。