NFTの新しい詐欺：OpenSeaランキングに載る「NFT貔貅盤」

執筆：0xLaughing、律動 BlockBeats

Luna の暴落が連鎖反応を引き起こし、暗号市場全体が暴落し、NFT 市場も一夜にして冬の時代に突入しました。報道によると、8 月 1 日の Dune Analytics のデータによれば、OpenSea の 7 月の取引量はわずか 5.28 億ドルで、2022 年 1 月の歴史的最高値（48.57 億ドル）と比べて 89.12% 減少し、1 年ぶりの最低値を記録しました。

現在の熊市では、一方で NFT 投資家は以前の下落による資産の大規模な縮小を耐えなければならず、他方で次々と現れる詐欺プロジェクトに対しても警戒が必要です。

しかし、NFT 市場の不景気と取引量の低下に伴い、不法者は取引量を水増しして「ランキング」を上げるために、非常に低コストで NFT 取引プラットフォームの取引量ランキングに急速に登場しています。これにより、OpenSea などの NFT 取引プラットフォームは新型 NFT 詐欺プロジェクトの温床となっています。

詐欺プロセスの詳細

このセクションでは、最近流行している新型 NFT 詐欺プロジェクトの一つである Geometric birds の詐欺プロセスを通じて、どのように NFT 投資家を一歩ずつ引き込むかを解説します。

偽装の作成

Geometric birds は Uniq.cx で 24 時間取引量ランキング第 6 位

もしあなたが火曜日に OpenSea のホームページを開くと、24 時間取引量ランキングに Geometric birds というプロジェクトが上位にあることに気づくでしょう（現在は OpenSea から削除されています）。

OpenSea 上のこのプロジェクトの紹介

このプロジェクトのホームページを詳しく見ると、実際には Moonbirds を元にした二次創作の NFT 模倣プロジェクトで、総量は 1.5k、576 人の保有者がいて、1 人あたりの保有数は 2.6 個です。この比率は高めですが、まだ普通と言えます。総取引量は 24 時間で 323E に達し、フロア価格は最高で 1.3E に達し、その後 1E 前後で維持されました。

わずか 1 日でフロア価格を 1E の高値に維持できると、これは次のブルーチッププロジェクトかもしれないと考え始め、Twitter でさらに情報を検索し始めますが、実はあなたはその背後にいる黒幕が残した最初の「毒入りパンくず」を食べていることに気づいていません。詐欺の誘引はまだ始まったばかりです。

Geometric birds の公式 Twitter が提供する情報

Geometric birds の 公式 Twitter によると、この NFT プロジェクトは John Wilson Clinton というスタジオによって発起されました。John Wilson Clinton はハンガリーの現代著名な幾何学的抽象画家で、幾何学的要素を用いて一連の独特なアート作品を創作しています。彼の作品「ハンガリーの公女」はクリスティーズの秋のオークションで 400 万ユーロで落札されました。また、8 月 12 日にはハンガリー国立美術館 B 館で彼の個展が開催されます。

公式 Twitter と OpenSea を閲覧した後、あなたはこのプロジェクトについて大まかなイメージを持つかもしれません：それはハンガリーの著名なアーティストによって創作され、このアーティストは国立美術館で個展を持ち、NFT 市場での価格も優れています。1.5k の総量はその希少性を証明し、1E のフロア価格は市場がその価値を認めていることを示しています。

Geometric birds の 1 日の価格ポイント図

あなたは心を動かされ、これはまだ主要な Alpha グループに発見されていない「潜在株」だと確信し、後の上昇トレンドで買い上がるか、「底を打った」と喜ぶかもしれません。とにかく、購入した瞬間、あなたはこの「NFT 貔貅盤」の罠に完全に引っかかってしまいます。

誰かが Geometric birds を購入した後、売却できないとツイート

その後、あなたが注文を出そうとすると、買い手がいないことに気づき、Twitter で誰かがその NFT が他のウォレットに移転されたと投稿しているのを見ます。この時、あなたはフロア価格が 1E に維持されているのは、1E 以下の NFT がすべて移転されたからだと気づくのです。

現在 Geometric birds の OpenSea ページは 404 と表示されています

ついに、24 時間以内に Geometric birds は OpenSea から削除され、その公式 Twitter も新しい動きがありません。

真実：取引量を水増しして「ランキング」を上げる

実際、Geometric birds の背後にいる黒幕は、取引量を水増しして OpenSea の取引ランキングに登場することで詐欺を行っています。

取引量水増し/洗浄取引（wash trading）とは？

Investopedia の定義によれば、伝統的に洗浄取引は、トレーダーが証券を売買するプロセスであり、市場に誤解を招く情報を提供して利益を得ることを指します。

NFT の取引量水増しは、ある NFT を実際よりも価値があるように見せるために行われます。方法としては、同じ NFT を 2 つ以上のウォレット内で高値で繰り返し売買し、最終的に NFT プロジェクト全体のフロア価格や取引量を上昇させ、「虚偽の繁栄」を演出します。また、イーサリアムアドレスの匿名性により、複数の取引量水増しに参加するウォレットアカウントはしばしば同一の実体に属します。

Geometric birds の取引量水増し

Geometric birds に関連するアドレスの取引図（図中のアドレスは完全ではありません）

Geometric birds のスマートコントラクトをデプロイしたウォレットアドレス（以下、アドレス D）を追跡すると、これらのアドレス間には密接な関係があることがわかります。

アドレス D に送金された母アドレスは中間ノードのようで、この間に複数のウォレットからの送金を集約し、他の複数のアドレスに送金を分配したこともあります。また、Tornado ミキサーからの送金も含まれています。

Geometric birds の最高取引単価は 28E（図源：NFTGo）

これらのアドレス間で Geometric birds NFT の取引が行われた結果、この NFT シリーズは 24 時間以内に取引量が 300E を超え、最高取引単価は 28E に達しました。また、高価格で成立した大口取引もいくつかあります。

最終的に、Geometric birds は OpenSea で約 320E の総取引量と 2.5% の取引手数料を計算すると、この詐欺のコストは約 8E（Gas Fee を除く）となり、8 人の被害者が 1E のフロア価格で NFT を購入すればコストを回収できることになります。具体的な被害者の数は現在不明です。

言い換えれば、Geometric birds という「NFT 貔貅盤」は、わずか 8E の手数料を支払うことで、OpenSea という最大の NFT 取引市場の広告板に登場したのです。

どうすれば取引量水増しの「NFT 貔貅盤」に騙されないか？

1. 十分な調査を行う

Geometric birds を例に挙げると、実際には公式 Twitter のアーティスト John Wilson Clinton は架空の人物であり、検索すればこの「著名なアーティスト」に関する情報はインターネット上には存在しないことがわかります。彼のアート展に関する情報も見つかりません。

2. 大口取引を行っているウォレットが本物か確認する

Geometric birds の場合、そのウォレットは先月に作成されたばかりで、取引記録はほとんどなく、新しいプロジェクトに対して大金を使う新規作成のウォレットは警戒が必要です。

3. コントラクトコードを確認する

Geometric birds の例では、被害者が NFT を注文した後、その NFT が他のウォレットに移転されたと発言しています。実際には、Geometric birds のコントラクトコードには Batch Burn 関数が設定されており、これにより NFT の移転が許可され、他の保有者によってフロア価格が引き下げられないようにしています。したがって、NFT を取引する前にそのコントラクトコードを事前に確認する時間を取ることが重要です。

議論：NFT 取引プラットフォームの分散化の程度

一方で、OpenSea は「一部の国のアクセスを禁止」や「盗まれた NFT の取引を禁止」などの事件により批判されており、多くの人が OpenSea の中央集権的な程度が高すぎて Web3 の分散化の精神に反していると考えています。

他方で、今回の「NFT 貔貅盤」のような事件に対して、人々は OpenSea がより多くの実際の行動を取り、これらの NFT を迅速に削除して、さらなる被害者を防ぐことを望んでいます。

複数の Twitter KOL アカウントも Geometric birds を「宣伝」していました

この事件において、私たちは道徳的に詐欺を実行した黒幕を非難し、被害者が十分に注意深くなかったことを教育しますが、OpenSea や KOL たちに対しては、取引量に基づいて正確に報告しランキングすることは問題ありませんが、潜在的な詐欺プロジェクトの選別も彼らの責任ではないでしょうか？

結論

著名なブルーチップでも取引量水増しの状況が存在する（図源：Dune @21shares）

実際、Dune のデータによると、NFT プロジェクトには取引量水増しの現象が広く見られ、多くの著名なブルーチップ、例えば CryptoPunks や BAYC などが取引量水増しの重災区です。

データ分析会社 bitsCrunch の CEO はインタビューで、NFT 取引量の 33% 以上が取引量水増しであると認めています。

このことから、取引量水増しは NFT 市場において無視できない問題となっています。

Lady Ape Club の取引図

最近、NFT 市場の取引量が低迷しているため、「NFT 貔貅盤」たちが取引量を水増しして「ランキング」を上げるコストが低くなり、類似の詐欺事件が多発しています。例えば、OpenSea の日取引ランキングで上位に入った Lady Ape Club も著名な KOL ZashXBT によって取引量水増しの「NFT 貔貅盤」と疑われています。

さて、「NFT 貔貅盤」が広告板に登場するのは、OpenSea の共犯なのでしょうか？