バイナンスは米国のFinCENによってBitzlatoの違法資金案件の主要な取引相手の一つに指定されました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）が文書の中で、Bitzlato の最大の受信および送信取引先の約三分の二がダークウェブ市場または詐欺に関連していると述べています：2018年5月から2022年9月の間に、バイナンスはビットコインの総量で最大の受信取引先であり、ロシアに関連するダークウェブ市場のHydraとロシアに本拠を置く詐欺のTheFinikoがそれぞれ第二位と第三位にランクインしています。同じ期間の送信取引先のトップ3は、Hydra、フィンランドのビットコイン取引所Local Bitcoins、そしてTheFinikoです。

これに対し、バイナンスのスポークスマンは声明の中で、バイナンスは「この調査を支援する国際的な法執行パートナーに多大な協力を提供しており、これはバイナンスが世界の法執行パートナーと協力することに対するコミットメントを示しています」と述べました。（ブルームバーグ）