CFTCはバイナンスとそのCEOを違法行為で訴え、民事的な貨幣罰金とその他の衡平法的救済を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) が発表した訴訟文書に基づき、バイナンスとその CEO である趙長鵬は、アメリカ商品取引委員会の規定、すなわち商品取引法に違反し、いかなる登録機関にも登録せずに、アメリカの顧客から未登録の取引プラットフォームでのコモディティ先物取引、オプション、スワップ、レバレッジ小売商品取引のための注文を求め、受け入れていたことが指摘されています。また、コンプライアンス登録も行っていませんでした。

訴訟は、趙長鵬の指導の下、サミュエル・リムを通じて、法律の規制を意図的に回避し、アメリカの顧客から収益を得ることを優先し、コンプライアンスではなく商業的成功を重視していたと主張しています。バイナンスはアメリカの顧客のプラットフォームへのアクセスを制限することを約束していましたが、同社はアメリカの現地スタッフやサプライヤーに依存し、アメリカ国内の VIP 顧客を積極的に育成し、規制を回避するために身元や所在地を隠していました。そのため、CFTC は民事的な金銭的罰金とその他の衡平救済を求めています。