香港証券監察委員会は、マネーロンダリングおよびテロ資金調達対策に関するよくある質問集を更新し、仮想資産に関して2つのよくある質問とその回答を掲載しました。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会はマネーロンダリングおよびテロ資金調達対策に関するよくある質問集（FAQs）を更新し、仮想資産に関する2つのよくある質問とその回答を示し、金融機関が仮想資産の送金時に遵守すべき事項を注意喚起しています。「マネーロンダリング対策ガイドライン」には、8000香港ドル以上の資金を含む仮想資産の送金を行う前に、送金機関は送金者および受取人の情報を取得し記録し、安全に受取機関に関連情報を提出する必要があると明記されています。このガイドラインは2024年1月1日に施行されます。質問集では、ガイドラインが施行される前に、金融機関が直ちに受取機関に必要な情報を提出できない場合は、実行可能な範囲内で、できるだけ早く仮想資産の送金後に必要な情報を提出するべきであると説明しています。

香港証券監察委員会はまた、金融機関が顧客の自己申告に純粋に依存することは、顧客が口座または非保管ウォレットの所有権または管理権を確認するのに不十分であることを警告しています。「マネーロンダリング対策ガイドライン」第12.10.6段に記載されている確認方法の例、すなわちマイクロペイメントテストおよびメッセージ署名テストを参照することを再確認しています。（出典リンク）