無錫のある裁判所が、ある取引所が関与するマルチ商法の事件を公開審理し、関与した金額は2.39億元を超える。

ChainCatcher のメッセージによると、新京報の報道では、ブロックチェーンプロジェクトの開発運営チームの核心メンバーが、組織的なマルチ商法活動の罪で、昨日、江蘇省無錫市の錫山区人民法院で公開裁判が行われました。2018 年末、被告人の梁某、王某、陳某らは起業チームを結成し、ブロックチェーン技術を基盤とした取引公链を開発しました。2019 年 6 月 18 日、公链の性能を示し、ユーザーに公链を理解し使用してもらうために、梁某チームは公链上に HUBDEX 取引所を設立しました。

2020 年 6 月 18 日、被告人の梁某、王某、陳某らは、顧客が招待制で上下線の階層を決定するよう設定し、各ラインは無限に階層を発展させることができるとしました。HUBDEX 取引所では、下線顧客が HUB コイン（HUBDEX 取引所のトークン）を担保にした後、取引所は動的な利益などの報酬方式に基づいて上線顧客にリベートを返すことにし、直接または間接的に人員の数や購入金額をリベートの基準としました。

検察は、梁某らが実際の営業活動がない中で、高額なリベートを餌にして、下級会員を発展させることで動的な利益を得るなどの利益を得ていたと指摘しています。数名の被告人は、オンラインコミュニティを設立したり、オフラインの紹介会を開催したりする形式で、メンバーの管理や講師の対外宣伝を強化し、投資家を引き寄せました。事件発生時点で、プラットフォーム内には合計で 5 万以上のアカウントが登録され、階層は 100 層以上、関与した金額は合計で 2.39 億元以上に達しました。

本件の被告の罪名は何度も変更されています。2021 年 2 月 26 日、事件発生時に無錫市公安局は違法に情報ネットワークを利用した罪で捜査を開始しました。2021 年 8 月 6 日、組織的なマルチ商法活動の罪で容疑者を逮捕しました。2022 年 5 月 20 日、無錫市錫山区検察院は違法に公衆からの預金を吸収した罪および組織的なマルチ商法活動の罪で公訴を提起しました。2023 年 3 月 22 日、公訴機関は起訴罪名を組織的なマルチ商法活動の罪に変更しました。現在、この事件はまだ審理中です。（出典リンク）