韓国の五大暗号取引所が違法活動を監視するためのコンプライアンス戦略を発表

ChainCatcher メッセージ、韓国金融サービス委員会（FSC）が発表した声明によると、韓国の金融情報機関は仮想資産サービスプロバイダー（VASP）との会議を開催し、規制遵守の強化を図りました。韓国の上位5つの暗号通貨取引所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxを含む）は、違法活動を監視するためのコンプライアンスシステムを構築しました。

会議では、Upbitが人工知能（AI）を利用して異常取引検出システムを構築したことが明らかになりました。Bithumbは、リモートコントロールアプリケーションをインストールし、マネーロンダリング取引を検出した場合に自動的に取引アプリケーションを終了する機能を開発しました。Coinoneは、金融事故に関連する「リスクウォレットアドレス」の管理と監視を強化しました。Korbitは、疑わしい取引報告（STR）の各段階にリアルタイム管理システムと二次審査システムを導入しました。Gopaxは、音声ネットフィッシングなどの犯罪に関連する口座凍結リクエストを受け取った際に即座に対応できるホットラインを設置しました。

集団的なコミットメントを通じて、参加者はコンプライアンス能力向上に関する共同対話を強化することを約束しました。彼らは今後2〜3ヶ月ごとに会議を開催し、このコミットメントを維持する計画です。