綿陽警察は、3000万元以上が関与する仮想通貨のマネーロンダリングと詐欺事件を摘発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、四川新聞ネットワークの報道で、綿陽市公安局游仙区分局は最近、部督の電信ネットワーク詐欺洗浄事件を解決し、海外の詐欺拠点によって直接操縦される国内の約100人の電信詐欺洗浄団体を摘発しました。90人以上の犯罪容疑者を逮捕し、3つの拠点を壊滅させ、80台以上の犯行用携帯電話、3台の車両、100枚以上の関係する銀行カードを押収し、3000万元以上の関係資金を確認しました。

調査の結果、このチームは海外の刷単詐欺拠点と密接な「協力関係」にあることがわかりました。胡某は主に洗浄業務の接続と受け取りを担当し、鐘某は「車隊」メンバーのカード農家の募集、資金の引き出し、回収などの操作を組織し指揮しました。劉某は仮想通貨を購入することで、詐欺に関与する資金を海外の商人に移転しました。現在、関連する犯罪容疑者は公安機関によって法に基づく刑事強制措置が取られており、この事件はさらに捜査が進められています。