米国CFTCはビットコインのレバレッジ取引詐欺者に250万ドル以上の罰金を支払うよう命じた。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は命令を発表し、同時に Jacob Orvidas に対する告発を立件し和解しました。この命令は、Orvidas が詐欺的手段で少なくとも4人（資金プール参加者）を勧誘し、商品プールでレバレッジビットコイン取引を行わせ、ほぼすべての取引資金を失わせたことを認定し、その後資金プール参加者に対して損失と資金の可用性について虚偽の説明を行ったとしています。

この命令はまた、Orvidas が商品プール運営者として登録していないことを認定しました。この命令は、Orvidas に対して200万ドル以上の賠償金と50万ドルの民事罰金を支払い、さらに商品取引法に対するさらなる違反を停止し終了するよう求めています。加えて、この命令は Orvidas に対して10年間の登録および取引禁止を課しています。

2017年10月から2020年7月までの間、Orvidas は少なくとも4名の参加者を勧誘し、彼の商品プールでレバレッジビットコイン取引を行わせ、参加者には超過利益と資金保護を約束しました。参加者はこのプールに200万ドル以上を提供しましたが、その後 Orvidas はほぼすべての取引資金を失いました。損失を隠すために、Orvidas は資金プール参加者に虚偽の電子スプレッドシートを提供し、取引利益と高額な口座残高を反映していると主張し、利益を支払えず元本を返還できないと虚偽の説明をしました。最終的に、参加者は200万ドル以上の損失を被りました。