CoinListは、OFAC関連の制裁に違反したとして120万ドルの和解金を支払う。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinList は 2020 年 4 月から 2022 年 5 月の間にクリミアの常住ユーザーに対して処理した 989 件の取引に関する潜在的な民事責任を解決するために、1,207,830 ドルの支払いに同意しました。これらの取引は、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）のロシア/ウクライナ制裁規定に違反していると見なされています。CoinList は 2020 年 4 月 19 日から 2022 年 5 月 7 日の間に、ウクライナ/ロシアに関連する制裁規定に明らかに違反する行為を 989 件行い、金額は約 1,252,280 ドルに上ります。OFAC は、これらの違反行為は自発的に開示されなかったが、悪意のある行為ではないと認定しました。OFAC の経済制裁執行ガイドラインに基づき、最終的な和解金額は 1,207,830 ドルとなりました。

CoinList は 2017 年に設立され、主にユーザー間でさまざまな暗号通貨を購入、販売、変換する仲介業者として機能する通貨サービス業務です。ユーザーが CLM アカウントとデジタルウォレットを開設する際には、居住国、住所、生年月日、電話番号、自撮り写真、政府発行の身分証明書の写真など、一定の顧客識別（KYC）情報を提供する必要があります。しかし、CoinList のスクリーニングプロセスは、非禁輸国に居住していると主張しながら実際にはクリミアの住所を提供したユーザーを特定できませんでした。