欧州議会は、暗号通貨を含む金融サービスと実体に対する包括的なマネーロンダリング防止法を承認しました。

ChainCatcher のメッセージ、欧州議会は新しい法律のセットを投票で可決し、EU全体のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策を強化しました。これらの法律は、大口現金支払い、暗号通貨企業、サッカークラブなどを対象としています。EU 27 カ国のために単一のルールマニュアルを策定することに加え、木曜日に承認された一連の計画は、フランクフルトに本拠を置くマネーロンダリング対策機関を設立し、関連する枠組みの実施を監視する責任を負います。特に、EUが最も重要と考える枠組みの実施に関してです。
新しい法律には、デューデリジェンス措置の強化と顧客の身元確認が含まれており、その後、いわゆる義務的な主体（例えば、銀行、資産および暗号資産管理者、不動産およびバーチャル不動産仲介業者）は、金融情報機関およびその他の監督当局に対して疑わしい活動を報告しなければなりません。