ChainCatcher メッセージ

天津の張さんが今月、ネット詐欺により26万元以上を騙し取られ、詐欺金は興国県で現金化されました。興国警察は迅速に行動し、8名の犯罪容疑者を逮捕し、仮想通貨マネーロンダリングの「水房」拠点を壊滅させ、関与した資金20万元を押収しました。

報道によると、容疑者の李某源は詐欺マネーロンダリンググループに銀行口座を提供し、資金がネット違法犯罪に関与していることを知りながら26万元以上を現金化しました。マネーロンダリンググループは李某源が現金化した資金を受け取った後、河南省禹州に逃げ、関与した資金を仮想通貨マネーロンダリングの「水房」容疑者の侯某鹏に渡しました。侯某鹏は、海外の詐欺拠点の容疑者の指示に従い、詐欺で得た26万元以上の現金をオフラインで仮想通貨Uに交換し、指定された仮想通貨のアドレスに送金し、最終的に関与した資金のマネーロンダリングを実現しました。

警察はマネーロンダリングの拠点を成功裏に壊滅させ、多くの容疑者を逮捕し、一部の関与した資金を回収しました。