ナイジェリアが4人と複数の企業を訴え、違法な暗号取引とマネーロンダリングの疑い。

ChainCatcher のメッセージ、ナイジェリア政府は4名の個人および多数の企業に対して刑事訴訟を提起し、銀行ライセンスを持たずに違法に暗号取引を行ったとして、USDTをナイラに交換したことを指摘しています。

この4名の被告はそれぞれ Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke、Oty Ugochukwu Stanley および Chukwuebuka F. Ogumba です。彼らは「銀行およびその他の金融機関法」と「外国為替法」に違反したとされています。

この事件は、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）がナイラの為替レートを操作し、仮想暗号通貨取引プラットフォームを通じてマネーロンダリングを行った疑いについての調査に起因しています。

以前のニュースによれば、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は、暗号通貨ユーザーの銀行口座に預けられた33万ドル（5.486億新元）以上の疑わしい資金を凍結するための裁判所の承認を得ています。