FBIは、前カンザス州銀行のCEOに不正に使用された830万ドルを暗号通貨アカウントから回収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』の報道で、アメリカ連邦捜査局（FBI）が前カンザス州銀行のCEOによって不正に使用された830万ドルを回収したことが成功した。この資金はケイマン諸島の暗号通貨アカウントに保管されていた。2024年11月4日月曜日、カンザス州の連邦裁判所で、30人のコミュニティバンクの株主たちは、全額の投資を回収できることを知り、安堵の涙を流した。

今年8月、前カンザス州ハートランド・トライステート銀行のCEO、シャン・ハネス（Shan Hanes）は、4700万ドルの顧客資金を不正に使用し、詐欺師が運営する暗号通貨アカウントに転送したため、24年の懲役刑を言い渡された。検察官によると、ハネスは教会、投資クラブ、娘の大学基金からも資金を盗み、この詐欺で110万ドルの個人資金を失った。ハネスの銀行は資金が尽きたため、連邦規制当局によって閉鎖され、売却された。顧客の4710万ドルの預金は連邦預金保険公社（FDIC）によって保証され、賠償された。しかし、30人のコミュニティバンクの株主の830万ドルの投資は一時的に損失と見なされていた。

検察官は、ハネスが「ブタを殺す詐欺」と呼ばれる詐欺に巻き込まれたと述べた。この詐欺では、第三者が被害者の信頼を得て、時間をかけて彼らを説得し、すべての資金を暗号通貨に投資させ、その後すぐに資金が消える。ハネスは2022年末に5000ドルの価値があると考えた暗号通貨の購入を開始し、WhatsAppで連絡を取っていた人物とコミュニケーションを取っていた。2023年夏までに、彼はわずか8週間で11回の電信送金を通じて4710万ドルの顧客資金を移動させた。