四川省楽山市の警察は、仮想通貨取引を混ぜた特大規模の跨地域地下両替所犯罪を摘発し、関与した金額は380億元に達した。

ChainCatcher のメッセージによると、11月6日、四川省楽山市の警察は違法営業事件を公表しました。これは全国13の省に関わる、380億元を超える巨額の跨地域地下銀行犯罪ネットワークが壊滅されたものです。最近、楽山中裁判所は判決を下し、3名の被告は違法営業罪および虚偽の付加価値税専用請求書罪で、2年6ヶ月から13年6ヶ月の有期懲役を言い渡されました。

この事件には仮想通貨取引が絡んでおり、越境資金移動が行われ、資金操作情報は約2000万件に及ぶと、特別捜査チームの警察官が紹介しました。その後、全国の公安機関は合計37件の事件を立件し、176名の犯罪容疑者を逮捕し、この全国13の省に関わる、380億元を超える巨額の跨地域地下銀行犯罪ネットワークを成功裏に壊滅させました。現在、各地で関連事件のさらなる捜査と審理が進められています。その中で、この事件の主犯は楽山中裁判所により13年6ヶ月の有期懲役を言い渡されました。