BKEX取引所の契約取引はギャンブル行為と定義され、複数の従業員と代理人が有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、湖南省平江県人民法院は BKEX 取引所に関する複数の刑事判決を公表し、当該プラットフォームの契約取引をギャンブル行為として明確に定義し、関連する従業員と代理人の刑事責任を賭博罪で追及することを決定しました。

判決書によると、BKEX 取引所は紀佳銘によって2018年に成都で設立され、主に仮想通貨の交換および現物取引サービスを提供しています。2021年に、当プラットフォームは永続契約取引機能を開始し、ユーザーは USDT を使って BTC、ETH などの仮想通貨の価格の上昇や下降に高倍率のレバレッジをかけて賭けることができ、インターネットを利用した集団賭博の疑いがあります。事件発生時点で、BKEX プラットフォームの累計純利益は約 5479.8 万 USDT（人民元約 3 億円相当）で、契約取引ユーザーは 27 万人に達し、その中でアクティブユーザーは 6 万人を超えています。

創業者の紀佳銘が逃亡中であるため、本件は主にプラットフォームの従業員と代理人を対象としています。判決書には 2 名の従業員と 6 名の代理人が含まれており、その中の一人である従業員の鄭磊はウォレットエンジニアとして資金流通の技術サポートを担当しており、懲役 2 年 1 ヶ月、執行猶予 2 年 1 ヶ月、罰金 15 万元の判決を受けました。もう一人の従業員である王某は KYC 認証および資金決済を担当しており、懲役 1 年 11 ヶ月、罰金 5.2 万元の判決を受けました。代理人の董某某は下線を発展させて賭博で利益を得たため、懲役 1 年 6 ヶ月、執行猶予 1 年 6 ヶ月、罰金 3.5 万元の判決を受けました。関連する違法所得はすでに押収され、国庫に納付されています。

裁判所は、被告人は全員が従犯であり、一部の者は自白と返還に積極的であったため、比較的軽い処罰を受けたと認定しました。

以前の2023年のニュースでは、BKEX 取引所は「マネーロンダリング」の疑いで警察の証拠収集に協力し、出金を一時停止すると発表しました。