香港警察は、1.18億香港ドルに達する暗号通貨の越境マネーロンダリング事件を摘発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港商報ネットの報道で、香港警察は15日に「夜剿」と呼ばれる作戦を展開し、国境を越えたマネーロンダリング犯罪グループを成功裏に壊滅させました。このグループは、中国本土の人々を募集して香港で銀行口座を開設させ、詐欺によって得た資金を暗号通貨に変換してマネーロンダリングを行い、関与した金額は1.18億香港ドルに達します。

報道によると、警察は合計12名の容疑者を逮捕し、その中にはグループの幹部2名と中国本土の人々10名が含まれています。このグループは2024年7月から犯罪活動を開始し、500以上の銀行口座を利用してマネーロンダリングを行い、そのうち1000万香港ドルは58件の詐欺事件から確認されています。警察は作戦中に約105万香港ドルの現金、560枚以上のキャッシュカード、および大量の仮想資産取引記録を押収しました。

香港の《組織犯罪及び重大犯罪条例》に基づき、この種の犯罪活動には最高14年の懲役および500万香港ドルの罰金が科される可能性があります。