ZachXBT：WhiteRock Finance は Zkasino 詐欺事件のメンバーと関係がある可能性があります

ChainCatcher のメッセージによると、ZachXBT が警告を発表し、少なくとも Zkasino の 3000 万ドルの退出詐欺に関与しているチームメンバーの一人が WhiteRock Finance プロジェクトに関連しているようで、オンチェーン取引がこれら二つのプロジェクトと個人のメールアドレスを結びつけています。Zkasino はプレセールを通じてコミュニティから 3000 万ドル以上を調達しましたが、プロジェクトはロードマップに従って開発されず、資金が流用されているようで、2024 年 4 月末にオランダの FIOD によって Elham Nourzai が逮捕され、資産が押収されました。同じ事件に関与していた Ildar Ilham と Lior Ben Zakan は当時中東に住んでいるとされていました。

2024 年末、Elham は釈放され、Zkasino の資金はチェーン間でゆっくりと洗浄され始め、ZkSync、Starknet、EVM、Solana などのネットワークが関与し、資金は二つの経路に分かれました：1）OTC ブローカーを通じて現金化；2）即時取引所を通じて暗号通貨を XMR に変換；3）Hyperliquid で契約取引を行う。

WhiteRock（WHITE）は昨年末に登場し、すぐに複数の重大な問題が発覚しました。これには、歴史のない匿名チーム、偽のパートナーシップの疑惑、即時取引所を通じて資金を提供する複数の副ウォレットを持つチーム、ユーザー数の誇張、USDX のサポートに関する透明性の欠如が含まれます。