違法な両替と暗号通貨チームの管理を手助けした男性が有罪を認め、10月に懲役刑を言い渡された。会社の社長はカンボジアに逃亡した。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道で、34歳の男性謝家杰は、ボスの劉漢泉が無許可で換金業務を行っていることを知りながら、彼のチームを管理し、暗号通貨の交換を操作していた。短期間の23日間で430件の取引を手掛け、総額は3500万元を超えた。この男性は警察の突入作戦で逮捕され、10ヶ月の懲役を言い渡された。被告の謝家杰は、2件の支払いサービス法令違反と1件の汚職、麻薬、重大犯罪（利益の押収）法令違反の起訴に直面している。彼は以前にそのうちの1件の罪を認め、残りの起訴は6月26日に裁判官が判決を下す際に考慮される。

情報によると、Sir Money Changer（SMC）はライセンスを持つ家族経営の会社で、通貨交換と越境送金サービスを提供しており、取締役はモハマド夫妻である。2021年6月、SMCは芽笼に営業所を追加し、劉漢泉は毎月1万4000元でライセンスを借りて独立して送金業務を行うことを提案した。彼は自ら従業員を雇ったが、SMCの名義で公積金を支払い、その後関連費用を返済した。同年9月から、劉漢泉は越境送金およびテザー取引を含む業務を開始したが、金融管理局に報告せず、取引記録も提出しなかった。主犯の劉漢泉は事件発覚後、カンボジアに逃亡し、暗号通貨のウォレットを空にした。彼は現在も逃走中である。