工人日報：異常取引の仮想通貨は犯罪の疑いがある

ChainCatcher メッセージ、北京市第二中級人民法院は最近、仮想通貨取引を利用して犯罪収益を隠蔽・隠匿する事件を審理しました。被告人は犯罪収益であることを知りながら、転送を手助けし、3年6ヶ月の実刑判決を受けました。2024年8月、劉某は何某が保有する現金が犯罪収益であることを知りながら、何某にUSDT（通称Uコイン）を販売し、現金20万元を受け取りましたが、現在、事件に関与した資金の行方は不明です。調査の結果、劉某が転送した20万元は他人が詐欺に遭った金額であることが判明しました。

法院の有効な判決は、劉某が犯罪収益であることを知りながら転送を手助けした行為が、隠蔽・隠匿犯罪収益罪を構成すると認定しました。法院は劉某に隠蔽・隠匿犯罪収益罪を適用し、3年6ヶ月の懲役刑と4万元の罰金を科し、違法に得た収益を追徴しました。

裁判官は、隠蔽・隠匿犯罪収益罪の被告人は典型的な利益追求の性質を持ち、運に頼る心理が存在すると述べました。多くの被告人は短期間の高額な利益の誘惑に耐えられず、犯罪を実行します。電信ネットワーク詐欺犯罪に対する法教育の強化が進んでいるにもかかわらず、多くの被告人は事件に関与した財物が詐欺によるものであることを認識しているものの、一部の人々は自らの隠蔽・隠匿行為が発見されにくいと幻想し、発見された場合の結果もそれほど深刻ではないと考え、法を犯すことになります。

裁判官は、仮想通貨の名の下に「異常取引」を提案するいかなる要求にも警戒し、いわゆる「手数料」や「差額」などの小さな利益を求めたり、他人の約束を軽信して、出所不明の仮想通貨や資金の売買・転送に参加しないようにと警告しました。他人の犯罪収益であることを知りながら、なおも変換・転送・換金などの行為を手助けすることは、刑法に触れる可能性があり、隠蔽・隠匿犯罪収益罪を構成し、厳しい刑事罰に直面することになります。（工人日報）