バイナンス：昨年、アジア太平洋地域で詐欺に関連する4700万ドルの資金を凍結するのを支援した。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスが開示、2024 年 6 月、バイナンス、Chainalysis およびその他の業界パートナーの支援を受けた多様な利害関係者の調査の後、アジア太平洋地域の法執行機関は、約 5000 万ドルの違法資金を凍結しました。

当年の事件において、Chainalysis の調査チームはブロックチェーン分析技術を用いて、東南アジアの別の活発な詐欺ネットワークに関連する資金の流れを追跡しました。彼らは 2022 年 11 月から 2023 年 7 月の間に数十名の被害者の取引を追跡し、詐欺師が管理する一連の統合ウォレットを特定しました。犯罪者は資金を主ウォレットに集中させ、中間アドレスを介して 5 つの最終ウォレットに分配し、合計で約 4700 万ドルの USDT を保有していました。詐欺を延長するために、詐欺師は少額の資金を返還することもありました。アジア太平洋地域の法執行機関は情報を受けた後、6 月にステーブルコイン発行者に資金を凍結するよう指示し、調査官は迅速に行動し、違法に得た資金の換金を阻止しました。