調査：バイナンスは依然として数億ドルの違法な暗号資金を受け入れており、トランプの規制緩和が注目を集めている

国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）と『ニューヨーク・タイムズ』の共同調査によると、バイナンスは2023年に有罪を認め、コンプライアンスの強化を約束したにもかかわらず、大量の違法資金が同プラットフォームに流入している。

データによると、カンボジアの金融機関Huione Group（アメリカが主要なマネーロンダリングの懸念対象としている）に関連するウォレットが、12ヶ月間でバイナンスのアカウントに4億800万ドル以上を移転した。また、今年、約9億ドルのイーサリアムが北朝鮮のハッカーが使用する交換サービスから5つのバイナンスアカウントに流入し、Bybit取引所の15億ドルの盗難事件に関連している疑いがある。

バイナンスのスポークスパーソンは、プラットフォームがブロックチェーンの送金を阻止することはできないが、疑わしい活動を特定した後に適切な措置を講じると強調した。バイナンスは2023年にアメリカと43億ドルの和解に達し、裁判所の監視の下でマネーロンダリング対策を強化することを約束したが、調査によると2024年以降も数億ドルの違法資金が流入しており、そのコンプライアンスの実行力に疑問が生じている。