中国山西法院がUSDT詐欺事件を摘発し、2人の共犯が重刑にされる。

中国山西省太原市万柏林区検察院は最近、起訴された陳某、李某の犯罪収益の隠蔽・隠匿事件について一審判決を下し、裁判所は検察機関の量刑提案を採用し、二人にそれぞれ懲役二年六ヶ月、一年六ヶ月を言い渡し、罰金も科した。

今年5月、張女士は短編動画プラットフォームで「林浩」（未逮捕）と知り合い、彼は某有名企業の株価の上下情報を握っていると偽り、企業の内部サイトでアカウントを登録して「買い上げ」て利益を得ることができるが、米ドルで取引する必要があり、指定された業者と現金で米ドルを交換し、彼の戦友の米ドル口座に送金し、戦友が企業の口座に振り込むと説明した。5月21日、張女士は「林浩」の指示に従い、147万元の現金を持って万柏林区のあるホテルに米ドルを交換するために向かった。上司の指示を受け、陳某、李某は張女士と接触するために向かった。張女士は「林浩」が提供した米ドル口座（実際には詐欺師のテダコイン口座）を陳某を通じて上司に転送し、後者は三回に分けて202328テダコイン（人民元約147万元相当）をその口座に振り込んだ。その後、陳某、李某は張女士から受け取った147万元の現金を上司に渡した。しかし、「林浩」は約束通りに資金を張女士の企業口座に振り込まず、張女士は詐欺に遭ったことに気づき、警察に通報した。

捜査担当の検察官は、すぐに資料を確認し、捜査員と協議し、犯罪者陳某、李某の行為の定性について核心的な捜査方向を提案した：チャット記録を取得し、二人が「資金の異常を知っていた」証拠を固定すること；資金の流れを明確にし、仮想通貨取引プラットフォームのデータを通じてテダコインの最終的な流れを追跡し、犯罪収益の移転を助けた客観的事実を確認すること。公安機関は捜査の結果、8月17日にこの事件を万柏林区検察院に送致した。同院は審査の結果、陳某、李某が「資金操作が非常に隠蔽されており、大額現金取引であることは確かに問題がある」と供述し、二人は事後に3万元の利益を受け取ったことから、二人が犯罪収益であることを知っていたと認定した；二人は「現金→米ドル→テダコイン」の越境変換を助ける行為を行ったため、「犯罪収益の隠蔽・隠匿」に該当する実行行為とされた。

事件の判決後、同院は関連機関にリスク提示文書を発行し、「投資詐欺+仮想通貨マネーロンダリング」の典型的な特徴を整理し、反詐欺センターなどの関連機関と共同で反詐欺講演活動を展開した。万柏林区検察院の検察長、孫寅平は、新型電信ネットワーク詐欺に関連する犯罪に対して、同院は「捜査と検察の協力+精密な起訴+社会治理」メカニズムを深化させ、詐欺犯罪を打撃し、犯罪の「共犯」を厳しく処罰し、全力で市民の財産安全を守ると述べた。