バイナンスのコンプライアンスチームの調査官は、イランに関連する法人がこの取引所を通じて10億ドル以上の資金を受け取ったことを発見しました。これらの取引は、Tronチェーン上のTetherを通じて行われ、制裁法に違反する可能性があります。調査官が内部報告書を通じてこれらの発見を開示した後、少なくとも5人が2025年末に解雇され始めました。

さらに、過去3ヶ月の間に、少なくとも4人の上級コンプライアンス担当者が退職または解任されており、バイナンスの最高コンプライアンス責任者ノア・パールマンは、今年後半に退職する予定ですが、その退職は調査官の解雇事件とは無関係です。バイナンスのスポークスマンは、ポリシーに基づき、進行中の調査に関してコメントできないと述べ、同社が運営する市場のすべての適用される制裁法令を遵守することにコミットしていると述べました。報道によれば、バイナンスは2023年にマネーロンダリング、顧客確認法、制裁規定に違反したことを認め、430億ドルの罰金を支払うことに同意しました。