ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing ポンジスキームに関与し、1.5億ドル以上、約4150万ドルが凍結されました。

オンチェーン探偵のZachXBTがツイートで明らかにしたところによると、DSJ Exchange（DSJEX）とBG Wealth Sharing Ponzi詐欺が先週崩壊し、総額は1.5億ドルを超えました。この詐欺は2025年から運営されており、毎日1.3%-2.6%の高額なリターンを餌にして被害者を引き寄せていました。4月27日から5月3日の間に、不正者はクロスチェーンで9200万ドル以上の資金を移動させ、痕跡を隠蔽しました。

ZachXBTは、Tether、バイナンスのセキュリティチーム、OKX、アメリカの法執行機関を支援したと述べており、現在4150万ドル以上の資金が凍結されています。その中で、Tetherは5月4日にTRONチェーン上で3840万ドルのUSDTを一度に凍結しました。ZachXBTは、この種の詐欺は主に一般の小売投資家をターゲットにしているため、被害者は速やかに地元の警察に通報するようにと警告しています。