イラン政権に関連する資金が過去2年間でバイナンスを通じて8.5億ドル以上移転された

イランとアメリカの対立リスクが高まる中、イラン政権に関連する資金調達ネットワークは、バイナンスを利用して秘密の支払いシステムを構築し、軍事力への資金供給を継続していました。

市場の情報によると、このネットワークはイランの商人ババク・ザンジャニによって運営されており、彼は自らを「制裁に対抗する」操縦者と称しています。バイナンス内部のコンプライアンス報告書によれば、昨年12月時点で、このネットワークは過去2年間にバイナンスを通じて約8.5億ドルの取引を完了しており、大部分の取引は単一のアカウントで行われていました。