アメリカの男性が暗号通貨を利用して約1億ドルの詐欺資金をマネーロンダリングし、5年の懲役を言い渡された。

Decryptによると、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル地区の住民Geoffrey K. Auyeungは、暗号通貨のマネーロンダリング詐欺事件に関与したとして、5年の懲役刑を言い渡された。検察は、彼が2022年から2024年の間に石油および天然ガス投資の名目で被害者を欺く犯罪グループを支援したと述べており、関与した資金の総額は約9,710万ドルに上る。

Auyeungは詐欺によって得た資金を受け取り、BTC、ETH、USDT、USDCなどの暗号資産を購入して仲間に転送し、資金の流れを隠していた。検察は、彼が起訴され逮捕された後も仲間と連絡を取り続け、妻の銀行口座を通じて不法な利益を受け取っていたことを指摘している。調査によると、Auyeungは少なくとも約400万ドルの手数料を得ており、現在230万ドル以上の銀行預金、約710万ドルの暗号資産、1台の車が押収されている。ほとんどの資金は最終的にGemini、Bitstamp、Coinbaseなどのプラットフォームを通じて暗号通貨に変換され、その後Binanceに送金された。