分析：イランに関連する取引所Shelbitが制裁回避の疑い、6.76億ドルがバイナンスに送金される

The Blockによると、ドバイに本社を置く暗号通貨取引所Shelbitは2024年5月以来、少なくとも400億ドルの取引を処理しており、イランのギャンブルサイト、イラン中央銀行、イランイスラム革命防衛隊に関連する実体との接続ハブとして機能しています。

少なくとも6.76億ドルがShelbitに関連するアドレスからバイナンスに移転され、その中には2025年1月にドバイの規制当局がこの無許可取引所に対して科した罰金後に移転された約5.4億ドルが含まれています。報道は、イラン政府内部で誰がShelbitを制御しているのか、またイランイスラム革命防衛隊がより広範なネットワークを直接運営しているのかを独立して確認することができませんでした。