イタリア中央銀行：暗号資産サービスプロバイダーに各取引の審査を要求し、最低金額のハードルを設けない

イタリア中央銀行（Banca d'Italia）は通知を発表し、決済サービスプロバイダー（PSPs）および暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）に対し、旅行規則に関連するプログラムを使用して金融取引を継続的に審査するよう求め、最低金額の閾値を設けないことを要求しました。

関連機関は、顧客関係を確立する際、欧州連合理事会が決定を下す際、および各取引が発生する際に、発信者と受取人の名前を確認し、制裁対象の個人および企業のリストと照合する必要があります。自動化システムは、取引審査の最低金額の閾値を設定してはならず、必要に応じて制裁スクリーニングを強化するために送金の遅延を受け入れることができます。