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first_img CelsiusがChainalysisに対する多数の訴えを却下され、一つの教唆に関する訴えが継続されることが許可された

Cointelegraph の報道によると、アメリカの連邦裁判官は Celsius の訴訟管理人がブロックチェーン分析会社 Chainalysis に対して提起した大部分の告発を却下しましたが、そのうちの一つは引き続き進行することが許可されました。ニューヨーク南区連邦地方裁判官のマーガレット・ガーネットは火曜日に、Chainalysis がその教唆の告発を撤回するよう求めた請求を拒否し、起訴状が Chainalysis が 2020 年に発表した Celsius のプレスリリースに虚偽の表現が含まれていることを認識しており、それを広める手助けをしたことを十分に主張していると認定しました。裁判所は同時に、再訴を禁じる形で他の 12 件の告発を却下し、原告が本件で修正することを禁止しました。また、3 件の消費者保護に関する告発は再訴可能な形で却下され、原告は 10 月 20 日までに修正するか、裁判所に修正しない旨を通知する必要があります。この訴訟は Blockchain Recovery Investment Consortium(BRIC)によって提起され、Celsius の破産財産の訴訟管理人および追償管理人として、Celsius と一部の元顧客の権利を主張しています。Chainalysis は Cointelegraph に対してコメントを控えると述べました。事件の核心は 330 億ドルの「監査」に関するものです。2020 年、Celsius は Chainalysis の Reactor ソフトウェアを利用して管理資産の規模を計算し、その結果を監査として公表しました。裁判所が概説した起訴状によれば、Celsius のある幹部は最初に Reactor を用いて約 118 億ドルの資産を計算しましたが、方法の調整によりその数字は約 330 億ドルに上昇しました。

first_img Celsiusの破産清算方がBitMEXを訴え、4.95億ドルの賠償を求める

破産した暗号貸付プラットフォーム Celsius Network の清算者は BitMEX を提訴し、2020年3月の新型コロナウイルスのパンデミック期間中の強制清算行為に詐欺と市場操作があったと主張し、6,360 BTCの返還を求めている。現在の価格で約4.95億ドルに相当する。訴状は9月12日にアメリカニューヨーク南区破産裁判所に提出され、Celsiusの破産案件に指定された訴訟管理者 Blockchain Recovery Investment Consortium によって提起された。被告には HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings、HDR Global Services の5つの法人が含まれ、登録地はバミューダ、ケイマン諸島、イギリス、香港、セーシェル、アメリカに跨っている。Celsius は2020年3月12日の清算で1,325.84 BTCを失い、翌日に5,034.33 BTCを失った投資ファンド JST からの債権を回収しようとしている。両者が保有するポジションはビットコインが上昇または横ばいの時にのみ利益を得ることができ、訴状は BitMEX が顧客がいつ清算されるかを決定するシステムと清算から利益を得る保険基金を同時に制御していると指摘している。この指摘はまだ確認されておらず、これは BitMEX が7月に清算を発表して以来遭遇した2件目の訴訟であり、この取引所は9月23日に取引を停止する予定である。

Celsiusの創設者が12年の刑期の撤回を申請し、FTXが「Celsiusを破壊しようとした」と指摘した

Celsiusの創設者アレックス・マシンスキーは、ニューヨークの裁判所に動議を提出し、詐欺および市場操作により判決された12年の刑期の撤回を求めています。書類によると、マシンスキーは弁護士が辞任した後、自ら出廷することを選び(pro se)、弁護士が「コミュニケーションを停止した」と主張し、裁判所に書類を直接提出せざるを得なかったと述べています。彼は以前の弁護が「無効な弁護士代理」であったと主張し、「毒樹の果実」原則を引用して、事件の一部証拠の合法性に疑問を呈しています。マシンスキーはまた、提出した資料の中でサム・バンクマン-フリードが「Celsiusを破壊しようとした」と非難し、CELトークンに関連する市場操作をFTXに帰属させています。さらに、彼はCelsiusの前最高収益責任者ロニ・コーエン-パボンとのSMSの内容を公開し、相手が会社に対して「敵対的買収」を試みたと述べています。2025年、マシンスキーは商品詐欺および証券詐欺について有罪を認め、4800万ドルの没収を命じられ、さらにアメリカ連邦取引委員会に1000万ドルの和解金を支払う必要があります。以前、検察側の証人として協力したコーエン-パボンは「服役期間を満了した」と判決され、100万ドル以上の罰金を支払っています。

アメリカ政府は、Celsiusの前幹部の量刑前に107万ドルの資産の押収を求めている。

アメリカニューヨーク南区連邦検察官事務所は火曜日の法廷文書で、倒産した暗号貸付プラットフォームCelsiusの元最高収益責任者Roni Cohen-Pavonが、犯罪行為に遡る所得利益を代表する107万ドルの没収判決に同意したと述べました。Cohen-PavonはCelsiusのCELトークンに関連する詐欺および共謀による価格操作の罪で、2023年9月に有罪を認め、今週木曜日に判決を受ける予定です。Cohen-Pavonの弁護士は、彼が政府との協力協定に基づいており、Celsiusの前CEOアレックス・マシンスキーの有罪認めにおいて果たした可能性のある役割を理由に、彼の服役期間を考慮するよう求めました。マシンスキーは2025年5月に商品および証券詐欺の罪で12年の懲役刑を言い渡され、4800万ドル以上の没収に同意しました。Cohen-Pavonは裁判官への手紙で「私は有罪だから有罪を認めました。私はCELトークンの操作に関与しました。私は止めるべきだったのに止めず、去ることができたのに去りませんでした。私はこれに全責任を負います。」と述べました。また、木曜日の報道によると、同じ裁判所の裁判官ルイス・カプランは、前FTX CEOサム・バンクマン-フリードに関連する1000万ドルの資産を彼の没収協定の履行に使用するよう命じました。バンクマン-フリードはFTXのユーザーと投資家を欺いた罪で25年の懲役刑と110億ドル以上の罰金を言い渡されています。彼の有罪判決と刑罰を覆すための控訴はまだ審理中です。
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