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アメリカ合衆国司法省（東区カリフォルニア州検察官事務所）に関連する裁判所の文書によると、連邦陪審団はダニエル・シャルトロー（53歳）が複数の暗号通貨および投資詐欺の罪で有罪であると判断し、関与した損失は約100万ドルに上るとしています。2021年3月から2022年2月の間、シャルトローとその仲間はCrypto-Pal LLCやTDA Global LLCを含む複数の会社を支配していました。シャルトローとその代理人は、Crypto-Palが高いリターンとリスクのないことを保証するネットワークベースの暗号通貨取引会社であると主張しました。シャルトローはまた、TDA Globalが航空会社に航空燃料を供給する事業を行っているか、独自の暗号通貨取引プラットフォームを運営していると何度も主張しました。シャルトローは偽名を使って以前の犯罪歴を隠し、「元本保証の高リターン」を餌にして被害者をCrypto-Palプラットフォームに投資させ、その後全ての資金を私的に流用しました。シャルトローは2026年9月28日にアメリカ連邦地方裁判所の上級判事によって判決を受ける予定です。シャルトローは各罪に対して最高20年の懲役と25万ドルの罰金が科される可能性があります。