tradeogre

ChainCatcher のメッセージによると、カナダのロイヤルカナディアンマウントポリス（RCMP）は今週の木曜日に、地元の暗号通貨取引所 TradeOgre から 56,000,000 カナダドル（約 40,000,000 米ドル）の暗号資産を押収したと発表しました。カナダのロイヤルカナディアンマウントポリスの公式声明によれば、これは同国の歴史上最大規模の暗号通貨押収作戦です。カナダの警察は同時にこの取引所を閉鎖しました。声明では、同国のマネーロンダリング対策調査チームが 2024 年 6 月にユーロポールの情報に基づいて TradeOgre の調査を開始したと述べています。調査の結果、この取引所が通貨サービス業として運営されているにもかかわらず、登録を行っておらず、顧客の身元確認義務を果たしていないことが判明しました。声明は「調査官は、TradeOgre での取引の大部分の資金が犯罪活動に由来していると信じる理由がある」と指摘しています。このようなプラットフォームは、ユーザーが実名でアカウントを開設する必要がないという核心的な魅力が、資金の出所を隠すことができる点にあります。カナダの警察は、この取引所に関連する個人に対してまだ起訴を行っておらず、調査は続いていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、RCMP の公式ウェブサイトで、カナダ王室騎馬警察（RCMP）連邦警務東部地区が、国内史上最大規模の暗号通貨押収作戦を実施し、5600 万ドル以上を押収し、初めて暗号通貨取引所 TradeOgre を閉鎖したことが報告されています。調査は 2024 年 6 月に始まり、Europol の情報に基づいており、このプラットフォームがカナダ金融取引および報告分析センター（FINTRAC）に金融サービス企業として登録されておらず、顧客の身元確認を行っていないことが発覚しました。警察は、このプラットフォームの大部分の資金が犯罪活動に由来していると考えており、関連する取引データはさらに分析され、今後起訴される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の監視によれば、Cream Finance の攻撃者は約 50 万枚の DAI を 306.58 枚の ETH に交換し、それを TradeOgre に転送しました。このアドレスは現在、4163.8 枚の ETH と約 10.4 万枚の DAI を含む、685 万ドル相当の暗号通貨を保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の警告監視により、Cream Finance のフラッシュローン攻撃者が 100 万 DAI を 555.4 ETH に交換し、それを TradeOgre に移動させたことが確認されました。以前の情報では、昨年 10 月に DeFi プロトコル Cream Finance がフラッシュローン攻撃を受け、1.3 億ドル以上の損失を被りました。（出典リンク）