whitebit

据 Lookonchain 监测，某新建钱包过去 2 天从 WhiteBIT 提取 55,483 枚 ETH，价值 1.1516 亿美元。

据 Arkham 数据，在 23:59，800 万枚 TRX（价值约 227 万美元）从 WhiteBIT 转出至一匿名地址（TA7kdqQH...開頭）。

据 Bitsmedia 报道，俄罗斯总检察长办公室已将乌克兰加密货币交易所 WhiteBit 列为不受欢迎组织。该监管机构认为，该交易所被用于非法将资金转移出俄罗斯，其中包括用于资助乌克兰武装部队。俄方同时将 WhiteBit 母公司 W Group 及其所有关联和子公司一并列入名单。総検察院は、2022年以降、WhiteBitの経営陣がウクライナ軍に約1,100万ドルを移転したと述べており、そのうち約90万ドルは無人機の調達に使用されたとしています。また、このプラットフォームがウクライナ外務省と協力し、United24暗号寄付プラットフォームに技術支援を提供していると指摘しています。現在、ロシアの現行法の下では、暗号通貨取引所の登録はありません。ロシア中央銀行は、取引所と暗号通貨取引業者を規制する法律の修正案が7月1日までに完成することを望んでいます。ロシア中央銀行は、2027年7月1日から暗号市場の仲介機関の違法行為に対して責任を追及する計画です。

据 Arkham 数据，在 23:28，1100 万枚 TRX（价值约 328 万美元）从 Binance 转入 WhiteBIT。

据 Arkham 数据，在 04:09，2000 万枚 TRX（价值约 632 万美元）从 WhiteBIT 转出至一匿名地址（TA7kdq...開頭）。

据 Arkham 数据，在 02:10，1000 万枚 TRX（价值约 308 万美元）从 WhiteBIT 转出至一匿名地址（TA7kdq...开头）。

据 Arkham 数据，在 03:11，1000 万枚 TRX（价值约 308 万美元）从 WhiteBIT 转出至一匿名地址（TA7kdq...始まる）。

据 Arkham 数据，在 04:27，1000 万枚 TRX（价值约 305.77 万美元）从 WhiteBIT 转出至一匿名地址（TA7kdqQH...開頭）。

据 Arkham 数据，在 08:04，1000 万枚 TRX（价值约 299 万美元）从 WhiteBIT 转出至一匿名地址（TA7kdqQHxicsdPss4RMGkq6r8tVWUB4yes 开头）。Arkham のデータによると、08:04 に 1000 万 TRX（約 299 万ドル相当）が WhiteBIT から匿名アドレス（TA7kdqQHxicsdPss4RMGkq6r8tVWUB4yes で始まる）に転送されました。

据 Arkham 数据，在 11:11，496.31 枚 BTC（价值约 4493 万美元）从一匿名地址（1DCpWKHC...开头）转出至多个地址，其中包括 WhiteBIT 和 Roobet。

据 Arkham 数据，在 23:34，1000 万枚 TRX（价值约 292 万美元）从 WhiteBIT 转出至一匿名地址（TA7kdq...开头）。

据 Arkham 数据，在 17:27，1000 万枚 TRX（价值约 294 万美元）从 WhiteBIT 转出至一匿名地址（TA7kdq...开头）。

据 Arkham 数据，在 00:36，1.7 万枚 SOL（价值约 217.57 万美元）从 WhiteBIT 转出至一匿名地址（4HbGFx...開頭）。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が引用した暗号取引プラットフォーム WhiteBIT の 2025 年度セキュリティレポートによれば、ソーシャルエンジニアリング詐欺（偽の投資、なりすましなどを含む）が暗号ユーザーが直面する主要なセキュリティ脅威となっており、今年のすべてのセキュリティ事件の 40.8% を占めています。レポートでは、技術的なウォレット攻撃（フィッシング、マルウェア、キーロガーなど）が 33.7% の割合で次に多く、10% 以上の詐欺が Telegram などのインスタントメッセージングプラットフォームを通じて実施されており、一般的な形式は「スパム詐欺」や偽装チャンネルです。WhiteBIT のコンプライアンスチームは、ほとんどの脅威が「人間の行動の脆弱性」をターゲットにしており、技術的欠陥ではないと指摘し、ユーザーに対して以下のような積極的な防御策を講じるよう呼びかけています：二段階認証の有効化、URL の慎重な確認、機密データの共有を避けること、そして安全な取引所とコールドウォレットを優先して資産を保管すること。レポートはまた、今年上半期に暗号分野での犯罪による損失が約 250 億ドルに達し、その中で Bybit のハッキング事件（北朝鮮の Lazarus グループによるものと考えられている）が史上最大の暗号盗難事件となり、約 150 億ドルの損失をもたらしたことを述べています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンアナリストの ZachXBT がソーシャルプラットフォームで、DarkSide ランサムウェア組織に関連する 306 枚の BTC（約 840 万ドル）が 2021 年 4 月に休眠した後、移動を開始したと述べており、資金は主に Whitebit と HTX（Huobi）に入金されています。報告によると、DarkSide は 2021 年 5 月の Colonial Pipeline 攻撃事件の背後にいる組織です。