晚报 | 바이낸스가 235억 달러 자금의 세탁 경로를 제공한 혐의; 블록파이 최신 자금 조달 가치 66% 하락

정리: 쿠키, 체인 캡처

"지난 24시간 동안 어떤 중요한 사건이 발생했는가"

1. 로이터 통신은 바이낸스가 2017년부터 2021년 사이에 불법 자금에 대한 세탁 경로를 제공했다고 보도하며, 바이낸스는 로이터와의 전체 이메일 인터뷰 내용을 공개했다.

로이터 통신이 발표한 조사에 따르면, 바이낸스는 최근 5년 동안 최소 235억 달러의 불법 자금에 대한 세탁 경로를 제공했으며, 이러한 거래는 해킹, 투자 사기 및 불법 약물 판매 등에서 발생했다. 로이터는 이 데이터가 법원 기록, 법 집행 기관의 성명 및 블록체인 데이터 검토를 기반으로 계산되었으며, 데이터는 Chainalysis와 Crystal Blockchain이 제공하고 두 명의 업계 전문가가 검토했다고 밝혔다.

이에 대해 바이낸스는 로이터의 데이터가 지나치게 일방적이며 계산이 정확하지 않다고 반박했다. 바이낸스는 암호화폐가 전통적인 현금 경제보다 더 투명하다고 주장하며, Chainalysis의 데이터에 따르면 2021년 암호화폐로 이루어진 모든 거래 중 0.15%가 어떤 형태의 불법 활동과 관련이 있다고 밝혔다. 유엔은 전통적인 법정 화폐(현금)의 2%에서 5%가 현재 달러로 약 8000억에서 2조 달러에 해당하는 금액이 어떤 형태의 불법 활동과 관련이 있다고 추정하고 있다. 또한 바이낸스는 로이터와의 전체 이메일 인터뷰 내용을 공개했다.

2. 포브스는 2022년 핀테크 50 강 목록을 발표하며, FTX, OpenSea 등 9개의 암호화폐 회사가 포함되었다.

포브스는 2022년 핀테크 50 강 목록(2022년 가장 혁신적인 핀테크 회사)에서 9개의 암호화폐 회사가 포함되었다고 발표했다. 이들 회사는 FTX(최신 평가액 320억 달러), OpenSea(133억 달러), Alchemy(102억 달러), Ava Labs(토큰 AVAX 시가총액 85억 달러), Circle(90억 달러), Chainalysis(86억 달러), Fireblocks(80억 달러), Paxos(24억 달러), TRM Labs(6억 달러)이다.

3. 블룸버그: 미국 SEC가 바이낸스 코인(BNB)의 최초 ICO에 대해 조사 중이다.

정보에 따르면, 미국 증권거래위원회(SEC) 등 규제 기관의 조사관들이 2017년의 최초 토큰 발행이 해당 기관에 등록되어야 할 증권의 판매에 해당하는지, 증권 규정을 위반했는지 조사하고 있다.

정보 제공자는 바이낸스가 워싱턴에서 여러 조사를 받고 있는 상황에서 BNB의 설립 초기 검토가 불안한 상황일 수 있다고 언급했다. 미국 SEC는 ICO에 대해 수십 건의 법 집행 조치를 취한 바 있다. 또 다른 정보 제공자는 BNB 외에도 미국 증권거래위원회가 바이낸스 내부 직원의 거래 남용 가능성과 2019년에 설립된 미국 자회사 Binance.US가 글로벌 동료와 적절히 분리되었는지 여부를 조사하고 있다고 밝혔다.

4. 정보 제공자: BlockFi가 10억 달러의 평가액으로 자금을 모집하고 있으며, 이전 평가액보다 66% 하락했다.

세 명의 정보 제공자에 따르면, 암호화 금융 서비스 회사 BlockFi가 자금 모집을 마무리하고 있으며, 이전 자금 모집에 비해 더 낮은 평가액으로 자금을 모집할 예정이다. 소식통에 따르면, 이번 자금 모집은 벤처 캐피탈 회사 Bain Capital Ventures가 주도하며, DST와 Valar가 참여할 예정이다. 이번 자금 모집의 평가액은 이전 평가액보다 66% 이상 하락한 것으로 알려졌다.

BlockFi는 Zac Prince와 Flori Marquez가 2017년에 설립하였으며, 암호 자산을 활용하여 자금을 빌릴 수 있는 방법을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 2021년 3월에는 30억 달러의 평가액으로 3.5억 달러를 모집한다고 발표했다. 당시 이 회사는 100억 달러의 대출 장부와 265,000개의 소매 계좌와 같은 높은 성장 지표를 홍보했다.

5. 암호 대출 플랫폼 Celsius Network는 Stakehound 개인 키 분실 사건에서 최소 3.5만 개의 ETH를 잃었다고 전해졌다.

Dirty Bubble Media에 따르면, 암호 대출 플랫폼 Celsius Network는 Stakehound 개인 키 분실 사건에서 최소 35,000개의 ETH를 잃었다고 보도했다.

Celsius Network는 2021년 2월 2일 거래에서 Stakehound에 35,000개의 ETH를 전송했으며, 현재 알려진 Celsius 지갑은 총 42,306개의 Stakehound stETH를 보유하고 있다. 오늘의 이더리움 가격에 따르면, 이는 약 7100만 달러의 손실에 해당한다. 현재 Celsius는 고객에게 이 정보를 공개하지 않았다.

이전 보도에 따르면, 2021년 6월 22일 Eth2 스테이킹 솔루션 회사 Stakehound는 고객이 예치한 38,000개 이상의 ETH를 대표하는 개인 키를 분실했다고 발표했다. 이 손실은 처음 5월 2일에 발견되었으나, 해당 회사는 침묵을 지키며 키를 복구하려고 시도했다. Stakehound는 이 손실을 관리 공급업체 Fireblocks에 책임을 돌리며 이스라엘 법원에 소송을 제기했다. 현재까지 이 문제는 해결되지 않았다.

6. Optimism은 에어드랍 사건을 반성하며: 트래픽을 심각하게 과소평가하고, 커뮤니케이션 투명성과 서비스 여유를 높일 것이다.

Optimism 공식은 OP 에어드랍 중 발생한 높은 부하로 인해 메인넷과 원격 프로시저 호출(RPC)에서 심각한 지연 현상이 발생했다고 반성하며, 내부 팀이 문제를 완화하고 토큰에 접근하려는 모든 사용자에게 보상을 제공하기 위해 파트너 및 인프라 제공업체와 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔다.

이번 문제에 대해 Optimism은 에어드랍이 발생할 트래픽을 크게 과소평가했으며, 이후 공공 엔드포인트의 용량을 7배 늘려야 한다는 사실을 깨달았다고 밝혔다. 얻은 교훈으로는 정기적인 부하 테스트 수행, 드롭 대신 과잉 공급 사용, 파트너에게 미리 용량 확대 요청, 동시 배치 제출 우선 고려 등이 있다. 또한 Optimism은 현재 생태계가 공공 엔드포인트에 의존하는 것을 보조하고 있으며, 엔드포인트 비즈니스를 종료하고 추가 공급업체와 여유 서비스를 늘릴 예정이다. 유사한 문제가 발생할 경우 몇 분 내에 상태 페이지를 신속하게 업데이트하여 커뮤니티의 신뢰를 얻기 위해 시기적절하고 투명한 커뮤니케이션을 할 것이라고 밝혔다.

7. 테라 생태계의 크로스체인 스테이블코인 은행 Orion Money는 12개월 내에 프로젝트를 점진적으로 종료할 예정이다.

테라 생태계의 크로스체인 스테이블코인 은행 Orion Money는 향후 12개월 내에 프로젝트를 점진적으로 종료할 예정이다. 오늘부터 향후 3개월 내에 Orion Money는 웹 UI를 유지하며 사용자에게 인출 기회를 제공할 것이며(UST, ORION, xASTRO), 팀은 Orion 스마트 계약을 업그레이드하여 웹 UI가 삭제된 후에도 사용자가 스마트 계약에서 직접 토큰을 인출할 수 있도록 할 예정이다. 3개월 후, 사용자는 다음 9개월 동안 스마트 계약에서 직접 토큰을 인출할 수 있을 것이다.

또한 Orion Money 팀은 Terra Builders Alliance, TFL 및 Astroport 팀과 계속 협력하여 새로운 LUNA 및 ASTRO 토큰 에어드랍을 Orion Money 사용자에게 배포할 방법을 찾고 있으며, 스냅샷 당일의 예치 비율에 따라 배분할 예정이다.

8. 미국 상원 의원 Gillibrand와 Lummis는 암호 규제 법안을 발표했다.

CoinDesk에 따르면, 미국 상원 의원 Kirsten Gillibrand와 Cynthia Lummis는 암호 규제 법안을 발표했으며, 이 법안은 미국 상품선물거래위원회(CFTC)를 규제 기관으로 지정하고 사용자가 암호화폐로 상품을 구매할 때 세금 우려를 없애는 데 도움이 된다.

이 법안은 미국 양당이 디지털 자산에 대한 포괄적인 규제 프레임워크를 구축하려는 첫 번째 시도로, 암호 증권과 상품 간의 영역을 정의하고, 암호 회사가 제한된 규모와 지속 시간 내에서 신제품을 테스트할 수 있도록 허용하며, 디지털 자산 판매를 통해 자금을 모집하는 회사가 SEC에 구체적인 정보를 공개하도록 요구한다.

또한 이 법안은 200달러 이하의 암호 거래에 대해 전액 면세를 규정하고, 스테이블코인, 소액 결제 세금 및 규제 기관의 관할 범위에 대한 새로운 연방 법률을 제정할 예정이다. 이 법안은 2023년 국회 위원회에서 통과해야 효력을 발휘한다.

9. 연금 계좌 플랫폼 IRA는 해킹 사건으로 인해 Gemini 거래소를 상대로 소송을 제기했다.

연금 계좌 플랫폼 IRA Financial Trust는 암호화폐 거래소 Gemini를 상대로 소송을 제기했으며, 그 이유는 Gemini가 고객의 암호 자산을 보호하기 위한 적절한 보호 조치를 취하지 않았기 때문이다.

이전 보도에 따르면, 2월 8일 IRA Financial Trust는 해킹 공격을 받아 3600만 달러의 암호화폐가 도난당했다고 밝혔다. 이 자산은 Gemini가 보관하는 고객의 퇴직 계좌에 속한다. IRA가 Gemini에 통보한 후에도 범죄자는 거래소 고객의 계좌에서 자금을 이동할 수 있었다.

이 사건이 공개된 이후 두 회사는 서로 자금 손실에 대한 책임을 전가하고 있다. IRA 기금은 영향을 받은 고객을 위한 해결책을 찾기 위해 노력하고 있으며, 현재 소송에서 얻은 보상으로 사건의 영향을 받은 고객에게 보상할 것을 약속했다.

"지난 24시간 동안 읽을 만한 흥미로운 기사"

1. 《Zee Prime Capital 창립 파트너 인터뷰: 암호 세계 '1호 플레이어'의 신비한 베일을 벗기다》

Zee Prime의 부상은 상당 부분 그들의 창립 파트너 중 한 명인 Fiskantes의 영향력 구축 덕분이다. 스스로를 '위험 공산주의자'라고 칭하는 이 신비로운 인물은 Twitter에서 매우 쿨한 문구로 시장과 사회 현상을 날카롭게 비판하며 상당히 흥미로운 견해를 제시하고 있다. Zee Prime은 Nansen이 모니터링하는 매우 유명한 Smart Money 지갑의 소유자이며, 암호화폐 시장에 투자하여 성공하기 위해서는 자신의 감정을 다스리는 법을 배워야 한다.

2. 《뉴욕 타임즈 조사: Opensea는 도난, 사기 등의 이유로 대량 소송에 직면하고 있다》

OpenSea는 가장 주목받는 암호화폐 스타트업 중 하나로, NFT 도용 및 표절 혐의에 직면하고 있다. 본 기사는 지루한 원숭이의 초기 소유자가 Opensea에서 겪은 불쾌한 경험과 갈등을 통해 Web3의 몇 가지 핵심 모순을 설명하며, 일반인이 아닌 대형 기술 회사가 통제하는 더 민주적인 Web3 네트워크조차 여전히 유토피아적 비전일 뿐임을 보여준다.

3. 《롤업 생태계 개관: Optimistic Rollup과 zk Rollup 외에 어떤 새로운 디자인이 있는가?》

2019년 초 개념이 탄생한 이후, 롤업은 상당한 발전을 이루었다. 현재 시장에는 두 개의 주요 경쟁자가 등장했으며, 이를 기반으로 상상력이 풍부한 디자인 이론과 혼합 진화가 파생되었다. 본 기사는 2022년 중반까지 롤업 생태계의 발전 현황을 정리할 것이다.