채권자 세부사항 업데이트: 삼화자본이 27개 암호화 회사에 350억 달러를 빚지고 있음

저자: Yogita Khatri & Ryan Weeks & Tim Copeland, The Block

원제목: 《Three Arrows Capital creditors lent bankrupt fund $3.5 billion, court documents show》

번역:念银思唐, Odaily星球日报

삼箭 캐피탈(3AC) 청산인이 어제 발표한 법원 문서에 따르면, 이 파산한 암호화폐 헤지펀드는 27개의 암호화폐 회사에 350억 달러를 빚지고 있습니다.

명단에서 가장 큰 채권자는 Genesis Asia Pacific Pte Ltd.로, 이는 Digital Currency Group(DCG)의 중개 자회사인 Genesis Global Trading의 하위 부서로, 총 230억 달러의 대출을 3AC에 제공했습니다. Genesis의 CEO인 Michael Moro는 최근 DCG가 Genesis의 일부 부채를 인수했다고 밝혔지만, 현재 Genesis가 부담하고 있는 부채의 규모는 불확실합니다.

법원 문서에 따르면, Genesis Global Trading은 파산한 삼箭 캐피탈에 대해 12억 달러의 청구를 제기했습니다. 문서에 따르면, Genesis Asia Pacific Pte. Ltd.는 11.4억 달러의 자산과 총 9130만 달러의 담보 AVAX 및 NEAR 토큰에 대해 삼箭에 청구를 제기하고 있습니다.

이 대출의 일부 담보는 1740만 GBTC 주식, 446928 ETHE 주식, 270만 AVAX 토큰 및 1390만 NEAR 토큰으로, 모두 Genesis에 의해 청산되었습니다.

올해 5월 Terra 생태계가 붕괴되기 전, 3AC는 암호화폐 산업에서 가장 큰 헤지펀드 중 하나로 성장했으며, 이번 Terra 붕괴 사건으로 3AC는 큰 손실을 입었습니다.

3AC 대출의 세부 사항은 Teneo가 월요일에 온라인에 업로드한 1157페이지의 법률 문서에서 공개되었습니다. Teneo는 지난달 3AC의 청산을 감독하도록 임명되었습니다. 이 문서는 3AC에 대한 청구 요구 사항을 개요합니다. 영국령 버진 아일랜드의 한 법원이 Teneo를 청산인으로 지정한 며칠 후, 3AC는 미국 파산법 제15장 뉴욕 법원에 파산 보호를 신청했습니다, 영국령 버진 아일랜드에서 청산을 수행하는 동안 미국 자산을 보호하기 위해서입니다.

DCG의 한 대변인은 The Block에 "DCG와 Genesis의 자산 부채표는 여전히 강력하다. 삼箭 캐피탈의 위험 노출이 없어진 덕분에 Genesis는 여전히 양호한 자본 상태를 유지하고 있으며, 운영이 정상으로 돌아왔다"고 전했습니다.

기타 채권자

Genesis에 이어 최근 파산 신청을 한 Voyager Digital LLC는 비트코인과 이더리움 형태로 3AC에 6.85억 달러 이상의 대출을 제공했습니다. 이는 현재 암호화폐 가격 기준으로 계산된 금액입니다.

3AC의 다른 유명한 채권자로는 암호화폐 거래소 Deribit의 모회사 DRB Panama Inc.가 있으며, 이 회사는 3AC에 1300 BTC와 15000 ETH를 대출했습니다. 현재 가격 기준으로 약 5100만 달러에 해당합니다. Celsius Network는 3AC에 약 7500만 달러의 USDC 대출을 제공했으며, CoinList Services는 3500만 달러, FalconX는 6500만 달러의 대출을 제공했습니다.

FalconX의 운영 및 협력 부사장인 Kushagra Shrivastava는 3AC에 제공된 대출 금액에 대해 언급을 거부하며 특정 고객 관계에 대한 세부 정보를 제공할 수 없다고 밝혔습니다. 그러나 그는 The Block에 "FalconX는 중대한 위험 노출이나 손실이 없다"고 말하며, 이 플랫폼의 평균 담보 비율이 160%를 초과한다고 덧붙였습니다.

"이 분야의 다른 주요 대출 기관과 달리, FalconX의 모든 신용은 고유동성 담보(예: GBTC 제외)의 초과 담보로 이루어져 있으며, 우리의 폐쇄형 생태계 내에서 확장되어 FalconX가 이러한 자산에 대한 소유권과 통제를 유지할 수 있게 합니다."라고 Shrivastava는 말했습니다.

그는 "강력한 위험 관리, 시장 위험 중립 접근 방식 및 실시간 온체인 분석을 활용하여 FalconX는 그 어느 때보다도 강력하게 유동성 위기를 극복했습니다. 우리의 자산 부채표는 역사상 가장 큰 규모입니다. 시장 상황이 좋지 않음에도 불구하고 우리는 여전히 신용을 발급하고 있으며, 신용 사업을 확장하고 있습니다."라고 덧붙였습니다.

CoinList 대변인에게 코멘트를 요청했을 때, 그는 The Block에 "우리는 자산 부채표에서 3AC에 일부 자산을 대출했으며, 그들은 이 대출을 연체했습니다. 우리는 이 자산을 회수하기 위한 법적 절차에 있습니다. 그들의 채무 불이행은 사용자 자금에 영향을 미치지 않으며, 우리 자산 부채표의 자산에만 영향을 미칩니다. 우리는 2021년 10월에 1억 달러의 A 라운드 자금을 조달하여, 자산을 회수하지 않더라도 수년간 운영할 수 있는 충분한 자금을 확보했으며, 암호화폐 분야에서 가장 좋은 프로젝트를 계속 지원할 것입니다."라고 말했습니다.

이들 회사는 모두 3AC 파산 절차의 채권자로, 자금을 반환받기 위해 노력하고 있습니다. 흥미롭게도, 3AC의 공동 창립자인 Zhu Su와 3AC의 공동 창립자인 Kyle Davies의 아내인 Chen Kelly도 채권자 목록에 포함되어 있으며, 전자는 500만 달러, 후자는 6500만 달러를 청구하고 있습니다.

또한, 이들 채권자 중 일부는 비트코인, 기타 암호화 토큰 또는 그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC) 주식을 담보로 제공하고 있습니다.

문서에 나열된 다른 채권자로는 SBI Crypto, Equities First Holdings, Tower Square Capital, Ashla International Inc, Plutus Lending LLC(또는 Abra), Moonbeam Foundation, Moonbase One 및 PureStake가 있습니다.

또한, 세 명의 정보 제공자에 따르면, 삼箭 캐피탈의 채권자 위원회가 설립되었으며, 다섯 명의 구성원이 포함되어 있습니다.
소식통에 따르면, 이 위원회는 Digital Currency Group(DCG), Voyager, CoinList, Blockchain.com 및 Matrixport로 구성되어 있습니다. 채권자들은 그들의 투표권(채권 규모)에 따라 투표를 진행하여 최종적으로 위의 다섯 명의 구성원을 선출했습니다.