FTX 첫 파산 청문회: "대량" 자산이 도난당하거나 분실됨; 현금 잔액 12.4억 달러; 채권자 수백만 명

저자：Mary Liu

현지 시간 11월 22일 화요일, FTX의 첫 파산 청문회가 미국 델라웨어주에서 열렸으며, 판사는 FTX의 부상과 몰락, 그리고 회사가 단 2주 만에 붕괴된 시간표를 간략히 설명했습니다. FTX 변호사는 올바른 기업 통제, 투명성 및 조사를 시행하는 것 외에도 자산 보호 및 회복이 현재 FTX의 가장 중요한 핵심 목표 중 하나라고 강조했습니다. 다음은 주요 요점입니다:

변호사는 "대량"의 FTX 자산이 도난당하거나 분실되었다고 밝혔습니다; 현금 잔액은 총 124억 달러; 채권자는 수백만 명에 달합니다. FTX 자문단은 법무부 및 뉴욕 남부 지구 사이버 범죄 부서와 지속적으로 소통하고 있으며, 해당 부서는 FTX에 대한 형사 조사를 시작했습니다. FTX의 상위 50명의 채권자 신원 정보는 일시적으로 비공개이며; 다음 청문회는 12월 16일로 예정되어 있습니다. 미국 하원과 상원은 새로 임명된 FTX CEO John J. Ray III에게 12월 중에 증언할 것을 요청했습니다. "미국 기업 역사상, 나아가 전 세계 기업 역사상 가장 갑작스럽고 힘든 붕괴 중 하나입니다."

FTX의 새 경영진이 새로 임명한 법률 고문이자 유명 로펌인 Sullivan & Cromwell의 파트너 James Bromley는 FTX의 파산을 "미국 기업 역사와 글로벌 기업 실체 역사상 가장 갑작스럽고 힘든 붕괴 중 하나"로 묘사하며, FTX의 제국을 "전 CEO Sam Bankman-Fried(SBF)의 개인 영토"라고 표현했습니다.

올해 초, FTX의 가치는 320억 달러에 달했으며, SBF는 암호화폐 약세장 동안 스스로를 업계의 "백의 기사"로 만들었습니다.

변호사는 "FTX의 상황은 이 분야에서 가장 최근이자 가장 큰 실패로, 국제 거래소와 미국 거래소 모두에서 사실상 은행 파산이 발생했습니다. 파산이 발생하는 동시에 리더십 위기가 발생했습니다… FTX는 극소수의 사람들에 의해 통제되었으며, Sam Bankman-Fried가 이끌었고, 경영진에 큰 문제가 발생하여 사임하게 되었습니다."라고 말했습니다.

Bromley는 "SBF가 권한을 이양하는 순간, 모든 인재가 처음으로 '황제가 옷을 입지 않았다'는 것을 깨달았습니다."라고 평가했습니다.

바하마 청산인이 파산 사건을 미국 델라웨어주로 이전하는 데 동의하다

FTX는 11월 11일 미국 델라웨어주 파산 법원에 제11장 파산을 신청했지만, 바하마 법원이 지정한 FTX 청산인은 이후 뉴욕 남부 지구에서 FTX Digital Markets에 대한 별도의 소송을 제기하여 두 사건이 "충돌"하게 되었습니다. 화요일 청문회에서 변호사는 바하마 청산인이 뉴욕에서 제기된 관련 사건을 델라웨어로 이전하여 통합 처리하는 데 동의했다고 밝혔습니다.

바하마 증권 위원회는 FTX의 붕괴를 조사하는 주요 지방 당국으로, 지난주 FTX 암호화 지갑의 자산을 정부가 통제하는 지갑으로 이전하라는 명령을 내렸으며, 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다. 바하마 청산인은 FTX의 모든 사업이 현지 부서에서 운영되고 있다고 밝혔으며, 따라서 누가 회사 자산을 통제할 자격이 있는지, 자산이 어떻게 분배될 것인지에 대한 문제는 여전히 이견이 존재합니다.

Bromley는 "우리가 이러한 외국 실체와 거래할 때, 그리고 가능성 있는 어떤 규제 기관이나 청산인에 관해서도, 우리가 주목해야 할 단어는 상호 호혜입니다."라고 말했습니다.

"대량"의 FTX 자산이 도난당하거나 분실되었으며; 현금 잔액은 총 124억 달러; 채권자는 수백만 명에 달함

FTX 위기의 핵심 측면 중 하나는 Alameda와 FTT 토큰으로, FTT 토큰은 FTX가 발행한 토큰입니다. 변호사들은 FTX 및 그 자회사의 역사를 되짚어 보며, 2019년 4월 FTT 토큰의 생성과 2017년 11월 Alameda 실체의 설립을 지적했습니다. 변호사는 FTX가 파산 보호를 신청한 직후 발생한 4.77억 달러의 해킹 공격 외에도 여러 차례의 공격이 있었다고 밝혔습니다: "대량의 자산이 도난당하거나 분실되었습니다."

최신 파산 신청서에 따르면, FTX는 36개의 은행과 200개 이상의 은행 계좌를 보유하고 있으며, FTX 그룹의 현금 잔액은 총 124억 달러입니다. 이 중 Alameda의 현금 잔액이 가장 많지만, 이 사건의 파급 효과는 사람들이 예상한 것보다 훨씬 더 큰 것으로 보이며, 회사의 변호사 Glueckstein은 FTX가 파산 중 "수백만 명의 채권자가 있을 것으로 예상된다"고 말했습니다.

FTX는 암호화폐 및 기술 벤처 투자 분야에 투자했지만, 바하마의 부동산에 거의 3억 달러를 지출했으며, 대부분은 경영진이 구매한 주택과 휴양지로, 이 숫자는 이전에 보도된 것보다 높습니다.

FTX 변호사는 FTX의 자산과 다양한 실체를 네 개의 실로(Silos)로 나누었다고 밝혔습니다:

• WRS(웨스트 렐름 샤이어스) 실로, 미국의 자산을 통제하고 포함합니다.

• Alameda 실로, 현재 해산된 헤지펀드 Alameda Research를 포함합니다.

• 벤처 캐피탈 실로, 암호화 회사 및 스타트업에 투자합니다.

• 닷컴 실로, 국제 사업을 포함하며, FTX의 대부분의 예금을 포함합니다.

FTX는 전 세계에 분포해 있으며, 변호사가 공개한 고객 지역 비율은 다음과 같습니다:

• 케이맨 제도------등록 고객의 22%.

• 미국령 버진 제도------등록 고객의 11%.

• 중국------등록 고객의 8%.

FTX는 1월 이전에 총 자산 및 부채를 상세히 설명하는 완전한 자산 부채표를 작성하기를 희망합니다. 새 경영진은 FTX가 현금 및 내부 통제와 관련된 문서를 관리할 적절한 시스템이 없기 때문에 밤낮으로 열심히 일하고 있습니다. Bromley는 자산 회수 및 보호 작업이 암호 자산과 통화뿐만 아니라 "정보"도 포함된다고 말하며, 회사는 처음으로 독립 이사를 도입했습니다.

FTX의 새 리더십이 미국 법 집행 기관 및 규제 기관과 협력하고 있습니다

Bromley는 청문회에서 새로운 회사 리더십이 미국 정부 및 규제 기관의 조사관들과 협력하고 있다고 밝혔습니다: "우리는 또한 미국 법무부와 지속적으로 소통하고 있으며, 뉴욕 남부 지구 사이버 범죄 부서와도 소통하고 있으며, SEC 및 CFTC와도 지속적으로 소통하고 있습니다." 또한, FTX의 새 CEO John Ray III와 경영진의 다른 구성원들은 "미국 정부와 전 세계에서 이 상황에 매우 관심이 있는 다양한 규제 기관"과 조율하고 있습니다.

Bromley는 또한 미국 하원과 상원이 John J. Ray III에게 12월 중에 증언할 것을 요청했다고 언급했습니다. 비트푸시의 이전 보도에 따르면, 하원 금융 서비스 위원회와 상원 농업 위원회는 다음 달 FTX의 붕괴에 대한 청문회를 개최할 것이라고 발표했으며, 현재 공개된 증인은 CFTC 의장 Rostin Behnam입니다.

FTX 상위 50명의 채권자 신원 정보는 일시적으로 비공개이며; 다음 청문회는 12월 16일로 예정되어 있습니다

Genesis, Galaxy Digital, Wintermute 및 암호화 헤지펀드 Galois Capital을 포함한 일부 주요 암호화폐 회사들은 FTX에 대한 노출을 자발적으로 공개했습니다. FTX가 지난 주말 제출한 문서에 따르면, 이 회사는 상위 50명의 채권자에게 300억 달러 이상을 빚지고 있으며, 가장 큰 10개 회사의 청구액은 각각 1억 달러를 초과합니다. 많은 주요 채권자의 이름이 여전히 알려지지 않아 시장은 위험이 계속 확산될 것에 대한 우려를 하고 있습니다.

델라웨어주 지방 법원 판사 John Dorsey는 화요일 청문회에서 FTX가 채권자의 신원 정보를 일시적으로 공개하지 않도록 허용하는 임시 동의를 승인했으며, 향후 청문회에서 이 문제에 대해 추가 논의할 것입니다.

미국 수탁인 사무소(파산 절차를 감독하는 법무부의 부서)는 일부 동의안에 반대하며, 투명성이 이 과정의 필수 부분이라고 주장했지만, FTX 변호사는 FTX 고객이 비자발적으로 투자자로 공개되지 않도록 보호하는 것이 매우 중요하다고 반박했습니다. FTX의 고객 목록은 회사의 가장 가치 있는 자산 중 하나이며, 경쟁자의 영향을 받지 않도록 보호되어야 한다고 주장했습니다.

Dorsey는 또한 FTX가 비즈니스에 필수적이라고 생각되는 남은 직원 및 공급업체에게 급여를 계속 지급해야 한다고 판결했습니다. FTX의 전 경영진, SBF, 공동 창립자 Gary Wang, 엔지니어링 총괄 Nishad Singh, Alameda Research CEO Caroline Ellison 등은 더 이상 보수를 받을 수 없습니다.

다음 청문회는 12월 16일로 예정되어 있습니다.