바이낸스가 미국 마약 단속국의 마약 밀매 조직의 수백만 달러 세탁 증거를 확보하는 데 도움을 주었다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 포브스 보도에 의하면, 미국 마약 단속국(DEA)의 조사 결과, 미국, 멕시코, 유럽 및 호주에서 활동하는 마약 밀매 조직이 바이낸스를 통해 수백만 달러를 세탁하고 있는 것으로 나타났습니다.

이 조사는 2020년에 시작되었으며, 여러 DEA 정보원이 암호화 포럼 localbitcoins.com에서 현금을 교환하고자 하는 사용자와 상호작용했습니다. 이른바 현금 운반자를 감시함으로써, 잠입 요원은 작년에 멕시코 시민 에차바리아를 체포했으며, 그는 마약 거래 및 세탁 혐의를 인정했습니다. 이후 DEA는 바이낸스의 협조를 받아 에차바리아와 잠입 요원 간의 75건의 암호화폐 거래 정보를 추적했으며, 총 470만 달러가 관련되어 있었고, 일부 연관 계좌도 확인되었습니다.

전해진 바에 따르면, 바이낸스는 올해 초 DEA와 협력하여 멕시코의 마약 세탁 활동과 관련된 100개 이상의 계좌를 압수했습니다. 바이낸스의 고위 조사 책임자 매튜 프라이스는 에차바리아 사건이 블록체인 거래의 투명성이 범죄자에게 작용하는 중요한 사례임을 보여준다고 밝혔습니다.（포브스）