미국 법무부: 암호화폐 거래소 Bitzlato는 러시아 불법 금융의 주요 자금 세탁자입니다

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 암호화폐 거래소 Bitzlato를 러시아의 불법 금융과 관련된 주요 자금 세탁 관련자로 공식 인정했다고 발표했습니다. Bitzlato의 창립자이자 대주주인 Anatoly Legkodymov은 어젯밤 마이애미에서 체포되었으며, 오늘 오후 미국 플로리다주 남부 지방 법원에서 심리를 받을 예정입니다. 그 이유는 자금 세탁 사업을 운영하고 미국의 규제 보호 조치를 위반한 혐의로, 여기에는 자금 세탁 방지법이 포함됩니다. 또한, 프랑스 당국과 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)도 동시에 단속 조치를 취하고 있습니다.

전해진 바에 따르면, Bitzlato는 홍콩에 등록되어 있으며 전 세계에서 운영되는 암호화폐 거래소입니다. Bitzlato는 사용자 신원 인증 기준이 매우 낮아 다크웹 마약 밀매 및 일련의 범죄 활동에 자금을 제공하는 경로를 제공합니다.（출처 링크）