바이낸스가 미국 FinCEN에 의해 Bitzlato 불법 자금 사건의 주요 거래 상대방 중 하나로 지정되었다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 작성한 문서에서 Bitzlato의 최대 수신 및 송금 거래 상대방 중 약 3분의 2가 다크 웹 시장 또는 사기와 관련이 있다고 보도했습니다: 2018년 5월부터 2022년 9월까지의 기간 동안, 바이낸스는 비트코인 총량에서 가장 큰 수신 상대방으로, 러시아와 관련된 다크 웹 시장인 Hydra와 러시아에 본사를 둔 사기인 TheFiniko가 각각 두 번째와 세 번째를 차지했습니다. 같은 기간 동안 세 개의 주요 송금 거래 상대방은 Hydra, 핀란드 비트코인 거래소 Local Bitcoins 및 TheFiniko입니다.

이에 대해 바이낸스 대변인은 성명에서 바이낸스가 "이 조사를 지원하는 국제 법 집행 파트너에게 많은 도움을 제공했으며, 이는 바이낸스가 전 세계 법 집행 파트너와 협력하겠다는 약속을 반영합니다."라고 밝혔습니다.（블룸버그）