월스트리트 저널: 테더는 위조 문서와 페이퍼 컴퍼니를 사용하여 은행 계좌를 개설한 적이 있다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《월스트리트 저널》 보도에 의하면, 스테이블코인 발행사 Tether는 위조 문서와 "섀도우 중개인"을 통해 은행 계좌를 개설한 것으로 나타났습니다. 보도에 따르면, Tether는 2018년에 여러 회사 임원의 이름으로 은행 계좌를 개설하고, 이러한 회사의 이름을 약간 수정하여 글로벌 금융 시스템에 접근했습니다.

또한, "섀도우 뱅크"인 Crypto Capital Corp.는 2018년에 당국에 의해 폐쇄되기 전 Tether 자금을 보유하고 있었으며, Bitfinex와 Tether는 2018년 10월 "아시아 셸 회사에 대해 최소 9개의 새로운 은행 계좌를 개설했다"고 합니다.（출처 링크）