데이터: 5년 동안 중단된 BTC-e 거래 플랫폼은 지난해 11월 2개의 주소로 3,299개의 BTC를 전송한 바 있다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 상 데이터에 의하면 지난 2주 동안 이미 폐쇄된 BTC-e 거래소의 BTC 자산이 체인 상에서 계속 이동하고 있으며, 처음에 어떤 익명의 지갑 주소가 2022년 11월 BTC-e 주소로부터 3,299 BTC를 수신한 것으로 모니터링되었습니다. 이는 BTC-e 지갑 주소가 2017년 이후 보낸 첫 번째 거래입니다. 이후 해당 주소는 두 명의 신원 불명의 수취인에게 10,000 비트코인(약 1.65억 달러)을 송금했습니다.

올해 3월 14일, 그 중 하나의 수취 주소가 다시 자금을 이동하기 시작했으며, 블록체인 분석 회사 Crystal Blockchain이 러시아어 암호화 웹사이트 Forklog에 확인한 바에 따르면, 3,299 BTC 중 일부(총 3.75 BTC)가 거래소 KuCoin과 MEXC, 그리고 BTC2pm이라는 OTC 플랫폼으로 송금되었습니다.

알려진 바에 따르면, 미국 법 집행 기관은 2017년 BTC-e를 폐쇄하고 그리스 테살로니키 근처의 한 휴양지에서 해당 플랫폼 운영자 Alexander Vinnik을 체포했으며, 그는 돈 세탁 등의 범죄로 기소되었습니다. Vinnik은 그리스 감옥에서 복역한 후 프랑스로 이송되어 재판을 받고 결국 미국으로 송환되어 여러 범죄 혐의로 기소되었습니다. 법원 기록에 따르면, Vinnik은 현재 캘리포니아주 샌리타 교도소에 수감되어 있습니다.（출처 링크）