정보통에 따르면: DWF Labs 책임자가 400억 달러 규모의 암호화 폰지 사기 OneCoin과 관련이 있을 수 있음

ChainCatcher 메시지에 따르면, 트위터 사용자 Nay는 체인 상 데이터 분석을 통해 DWF Labs의 "거의 모든 경우에 토큰의 입출금 수량이 시간과 금액에 맞춰져 있으며, 이는 대출이 아니므로 표준 시장 거래가 아니다"라고 발언했습니다. Nay는 DWF Labs의 모든 거래 패턴이 하루에 한 번 정도 5만에서 10만 달러의 스테이블코인을 구매하거나, 거래당 최대 500만 달러의 대규모 거래를 구매한 후 모든 (또는 거의 모든) 자금을 CEX에 예치하는 것이라고 말했습니다.

동시에 많은 공개된 투자 거래가 체인 상 데이터와 일치하지 않으며, "6500만 달러가 체인 상에서 확인되었고, 보도된 바에 따르면 1억 5천만 달러를 초과하며, 그 외에도 많은 것이 보도되지 않았다"고 Nay는 언급했습니다. "하나의 설명은 그들이 프로젝트 팀을 대신하여 특정 가격 이하로 토큰을 판매하고 미리 송금하여 델타를 얻는 것이다. 많은 거래가 10-20%의 할인율을 가지고 있지만, 일부는 그렇지 않다"고 덧붙였습니다.

또한 Nay는 DWF Labs의 공식 책임자 Andrei Grachev가 40억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기인 OneCoin과 관련이 있다고 밝혔으며, 이전에 러시아어 미디어가 2019년에 이를 보도한 바 있습니다.（출처 링크）