싱가포르가 은행에 10억 싱가포르 달러 세탁 사건 용의자의 연관 거래를 조사할 것을 요구했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 싱가포르 중앙은행이 금융 기관에 이전의 자금 세탁 사건 용의자와의 연관 거래를 검토하라고 지시했다고 보도했습니다. 이 중 싱가포르 금융 관리국은 각 은행에 2020년 초부터 용의자의 의심스러운 거래나 비정상 거래를 검토할 것을 요구했습니다. 검토 목록에는 총 34명이 포함되어 있으며, 그 중에는 지난달 체포된 10명의 용의자가 포함되어 있습니다.

이전 보도에 따르면, 8월 17일 싱가포르에서 최근 몇 년간 최대의 자금 세탁 사건이 적발되었으며, 관련 자산 총 가치는 약 10억 달러에 달하고, 신보 투자 창립자 수보림 등 10명이 체포되었습니다.