미국 CFTC, 비트코인 레버리지 거래 사기꾼에게 250만 달러 이상의 벌금 부과

ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)가 명령을 발표했으며, Jacob Orvidas에 대한 고소를 제기하고 합의했습니다. 이 명령은 Orvidas가 사기 수단으로 최소 4명을 모집하여 상품 풀에서 레버리지 비트코인 거래를 하게 했으며, 거의 모든 거래 자금을 잃었다고 인정하고, 이후 자금 풀 참여자들에게 손실과 자금 가용성에 대해 거짓말을 했습니다.

이 명령은 또한 Orvidas가 상품 풀 운영자로 등록하지 않았음을 인정합니다. 이 명령은 Orvidas에게 200만 달러 이상의 배상금과 50만 달러의 민사 벌금을 지급하고, 상품 거래법을 위반하는 행위를 중단하고 종료할 것을 요구합니다. 또한, 이 명령은 Orvidas에게 10년간 등록 및 거래 금지를 시행합니다.

이전에 2017년 10월부터 2020년 7월까지, Orvidas는 최소 4명의 참여자를 모집하여 그의 상품 풀에서 레버리지 비트코인 거래를 하게 했으며, 참여자들에게 초과 수익 및 자금 보호를 약속했습니다. 참여자들은 해당 풀에 200만 달러 이상을 기여했으나, 이후 Orvidas는 거의 모든 거래 자금을 잃었습니다. 손실을 숨기기 위해, Orvidas는 자금 풀 참여자들에게 거래 수익과 높은 계좌 잔액을 반영한다고 주장하는 허위 전자 스프레드시트를 제공했으며, 그는 이러한 수익을 지급하고 원금을 반환할 수 없다고 거짓말했습니다. 결국, 참여자들은 200만 달러 이상을 잃었습니다.